Aux États-Unis, de nombreuses altcoins et entreprises de cryptomonnaie ont été poursuivies par la SEC et la CFTC avant Donald Trump. Alors que de nombreux procès se sont terminés après Trump, un autre procès a également pris fin.
Cependant, dans cette affaire, le tribunal a infligé une amende d’environ 26 millions de dollars à My Big Coin, une entreprise de jetons et de services de paiement virtuels.
En conséquence, le juge fédéral du Massachusetts a ordonné à My Big Coin de verser 25,8 millions de dollars à la CFTC pour fraude liée aux cryptomonnaies.
Selon la décision du tribunal, la société My Big Coin et les dirigeants de My Big Coin, Mark Gillespie et John Roche, ont été condamnés à payer une amende administrative de 19,32 millions de dollars et à verser 6,44 millions de dollars aux investisseurs qui auraient été escroqués.
De plus, le juge Gillespie a interdit à Roche et à ses sociétés de participer aux marchés relevant de la compétence de la CFTC ou de mener toute autre activité liée au marché.
Dans une déclaration officielle, la CFTC a déclaré ce qui suit et a averti les investisseurs concernant le manque de fonds.
***« Les accusés ont obtenu plus de 6 millions de dollars par le biais de demandes frauduleuses d’au moins 28 clients, y compris des allégations et des omissions fausses et trompeuses concernant la valeur, l’utilisation et le statut commercial de MBC, ainsi que le fait que MBC soit soutenu par de l’or. ***
Crater a détourné presque tout l’argent demandé par les clients et a utilisé ces fonds détournés de manière injuste.
La CFTC avertit que les ordres exigeant le remboursement des fonds aux victimes pourraient ne pas aboutir à la récupération des fonds perdus, car les coupables pourraient ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants.
Que s’est-il passé?
CFTC a affirmé que Gillespie, Roche et un autre opérateur, Michael Kruger, ont trompé les investisseurs via My Big Coin (MBC) entre janvier 2014 et juin 2017, et ont escroqué au moins 28 investisseurs pour plus de 6 millions de dollars.
La CFTC a également intenté une action en justice contre Michael Kruger, l’un des dirigeants, mais cette action a été abandonnée en raison du décès de Kruger.
*Ce n’est pas un conseil d’investissement.
Pour des nouvelles exclusives, des analyses et des données on-chain, rejoignez immédiatement notre groupe Telegram, suivez notre compte Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Youtube ! Téléchargez également nos applications Android et IOS pour commencer immédiatement à suivre les prix en direct !
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
