Taiwan a inculpé 14 personnes dans un schéma de blanchiment d'argent de 71,9 millions de dollars lié à l'échange BiXiang

Taïwan a inculpé 14 personnes dans sa plus grande affaire de blanchiment de crypto-monnaie, impliquant 71,9 millions de dollars et plus de 1 500 victimes.

Les procureurs ont saisi 1,8 million de dollars en espèces, des actifs cryptographiques et des voitures de luxe liés au schéma de blanchiment.

Le chef Shi Qiren risque jusqu’à 25 ans de prison pour fraude, blanchiment d’argent et crime organisé.

Les procureurs taïwanais ont inculpé 14 personnes dans le plus grand cas de blanchiment d’argent crypto du pays. Les autorités ont déclaré que le groupe avait blanchi 2,3 milliards de NT$, soit environ 71,9 millions de dollars. Les enquêteurs ont lié le schéma à BiXiang Technology, un important échange local. Plus de 1 500 personnes ont apparemment perdu de l’argent dans l’opération.

Le bureau du procureur du district de Shilin a déposé des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organisé. Les procureurs ont également demandé au tribunal de confisquer 1,275 milliard de NT$. Les fonctionnaires ont confirmé que ce montant faisait partie des gains illicites collectés auprès des victimes.

Espèces, crypto-monnaies et voitures saisies

Les autorités ont arrêté les suspects en avril lors d’une recherche coordonnée. La police a détenu le chef de gang Shi Qiren et 13 autres personnes. Ils ont également saisi 60,49 millions de NT$ en espèces, 640 000 jetons USDT, et plusieurs avoirs en Bitcoin et Tron. Deux voitures de luxe et plus de 1,8 million de dollars en espèces ont été confisqués.

Les enquêteurs ont déclaré que le groupe avait converti de l’argent liquide en devises étrangères puis en USDT. Le processus impliquait des échanges locaux et des transferts à l’étranger. Le tribunal décidera combien des fonds saisis resteront sous le contrôle du gouvernement.

Les points de vente CoinW au cœur de la fraude

Les procureurs ont déclaré que Shi et ses partenaires avaient ouvert 40 points de vente sous la marque CoinW. Les magasins ont fonctionné sans approbation de la Commission de supervision financière. Les responsables ont souligné que les points de vente n’avaient pas enregistré pour la surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Les suspects auraient prétendu être une entreprise autorisée et ont attiré des investissements de la part de victimes. Ils ont installé des machines de dépôt d’argent à travers Taïwan pour collecter des fonds. Les procureurs ont confirmé que les frais de franchise et les dépôts faisaient partie de la fraude. Au total, 1 539 personnes ont été victimes de cette escroquerie en remettant de grosses sommes.

Le principal suspect encourt une lourde peine

Le procureur en chef Luo Weiyuan a dirigé l’enquête. Il a déclaré que Shi Qiren gérait le réseau de fraude avec sa femme et un autre partenaire nommé Yang. Les procureurs affirment que Shi pourrait faire face à une peine de 25 ans de prison. Son refus de plaider coupable pourrait alourdir la peine.

Les enquêteurs ont également révélé que Shi avait été trompé par un autre suspect. Un homme nommé Gu aurait facturé à Shi 93 000 $, promettant l’approbation de l’enregistrement AML. La promesse était fausse, ajoutant une autre couche à l’affaire.

Le procès a maintenant été transféré au tribunal de district de Shilin. Les procureurs ont demandé au tribunal de récupérer les produits restants liés au crime. L’affaire s’est produite peu après que Taïwan a proposé d’ajouter du BTC à ses réserves pour se protéger contre l’inflation.