Le PDG de Binance, Richard Teng, a confirmé que la plateforme d’échange a gelé près de 50 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries appelées “pig butchering”. L’opération, qui a impliqué les forces de l’ordre dans la région Asie-Pacifique (APAC), Chainalysis et les émetteurs de stablecoin, a réussi à empêcher jusqu’à 47 millions de dollars d’être retirés.
C’est l’une des plus grandes répressions de fraude de l’année. Les arnaques de type “pig butchering” ciblent généralement des victimes sans méfiance pendant des semaines ou des mois, construisant lentement la confiance par le biais de communications en ligne avant de les pousser à investir dans des plateformes fictives.
Une fois les dépôts effectués, les fonds sont mélangés à travers plusieurs couches de portefeuilles pour obscurcir leur origine.
Dans ce cas, Chainalysis a retracé des dizaines de transferts vers des portefeuilles de consolidation, puis vers cinq adresses détenant environ 47 millions de dollars en USDT. En juin, les autorités ont agi de manière décisive pour geler ces actifs, empêchant leur conversion en monnaie fiduciaire.
Binance devient officiel
Fait intéressant, la semaine dernière, Binance a rejoint Coinbase, Ripple et d’autres pour lancer le réseau Beacon, un système en temps réel qui suit et bloque les crypto-monnaies volées dans l’industrie.
Le développement s’accompagne de l’examen par la CFTC des règles permettant le trading aux États-Unis sur des plateformes offshore. En travaillant en étroite collaboration avec les autorités et en montrant sa capacité à perturber les escroqueries, Binance semble désormais moins isolé des réglementations américaines, permettant potentiellement aux utilisateurs américains d’accéder non seulement à Binance.US mais aussi à la plateforme d’échange mondiale.
Binance utilise cette affaire comme preuve de sa coopération plus profonde avec des partenaires mondiaux. Selon Teng, cet effort démontre clairement comment les partenariats public-privé peuvent protéger les utilisateurs et perturber des schémas de fraude de plus en plus avancés opérant à l’échelle mondiale.
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