Le patron OTC de Pékin, Song Shijie, perd des actifs au Royaume-Uni et aux États-Unis à cause d'une escroquerie.

L'affaire récente de l'exécution de Song Shijie a été portée à la lumière aujourd'hui, le 5 septembre 2025. Il était auparavant le plus grand patron du trading de marge (OTC) à Pékin. Caixin rapporte que Shijie a déjà remis près de 200 millions de yuan aux autorités britanniques et américaines. Cela représente environ 27,5 millions USD d'actifs ! Voyons cela de plus près :

Saisie des actifs de Londres par le Royaume-Uni

L'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) du Royaume-Uni a affirmé la saisie d'environ 161 millions de yuans ( équivalant à 22,7 millions USD) d'actifs appartenant à Song. Cela comprenait :

• Maison de luxe à Westminster.
• Six appartements à Hendon
• Fonds dans un compte bancaire britannique

Le blanchiment d'argent sale à travers les marchés immobiliers londoniens est également dans le viseur des régulateurs, et cette affaire met en lumière comment la ville est devenue un centre de crimes financiers de grande valeur. De l'autre côté de l'Atlantique, les responsables américains ont attaqué les actifs cryptographiques de Shijie. Un dépôt de tribunal d'Orlando, en Floride, en mars 2025, décrit comment Song a perdu trois comptes Binance contenant 10 millions USD.

Liens vers la fraude crypto

L'affaire est particulièrement intéressante car elle démontre la rencontre de la fraude financière archaïque avec la fraude crypto. Song était impliqué dans le trading de titres illégaux et le prêt sur marge OTC en Chine. De plus, Shijie s'est également retrouvé pris dans des escroqueries crypto de type “pig butchering”, qui ont connu une massive expansion mondiale ces dernières années.

Les statistiques américaines ont montré que la fraude à l'investissement liée aux escroqueries de « pig butchering » a entraîné des pertes s'élevant à 3,9 milliards en 2023, soit une augmentation de près de 2 000 % depuis 2019. Le fait que les comptes Binance appartenant à Song aient été gelés indique que les agences d'application de la loi peuvent désormais suivre et confisquer des actifs crypto associés à de telles activités avec plus de facilité.

Pourquoi l'affaire Shijie est-elle importante ?

• Valeur des actifs : Il s'agit de la plus grande saisie transfrontalière de fraudes liées à la crypto-monnaie au cours des dernières années, d'une valeur totale de plus de 32 millions USD.
• Coopération internationale : De plus, la NCA britannique, les tribunaux américains et l'opération conjointe avec le ministère de la Sécurité publique en Chine contribuent à mettre en avant l'une des rares opérations trilatérales contre les flux financiers illégaux.
• Mise en lumière sur le Pig Butchering : En reliant le cas à une escroquerie à laquelle des victimes tombent également dans le monde entier, les régulateurs éclairent davantage l'une des tendances de fraude les plus nuisibles dans la crypto.

Cette affaire aurait un impact sur les tendances réglementaires dans le monde entier. Le cadre MiCA a déjà renforcé le contrôle au sein de l'UE, et les régulateurs aux États-Unis ont fait pression sur les échanges pour améliorer la conformité. Le rôle de la Chine est également une indication que Pékin est désormais plus que disposé à coopérer avec d'autres pays pour faire face à la fuite de capitaux et aux activités cryptographiques illégales.