Le jour de la plus grande liquidation de l'histoire du chiffrement : qui est le trader ? Dévoilons la véritable identité de la mystérieuse baleine Garrett Jin.

Auteur : @eyeonchains, X

Compilation : White55, Mars Finance

Le marché a connu hier un cygne noir, devenant le plus grand jour de liquidation de l'histoire des cryptomonnaies, mais certaines personnes ont pu anticiper avec précision et ouvrir des positions à découvert de plus de 1,1 milliard de dollars, réalisant un bénéfice de plus de 80 millions de dollars en 24 heures. Tout cela est-il le fruit d'une prévision ou d'une information privilégiée ? La véritable identité des baleines suscite l'attention du marché.

Une publication sur Threads de l’enquêteur blockchain Eye révèle l’identité de cette baleine. Pour commencer par les résultats, il estime que la véritable identité de la baleine est un Chinois nommé Garrett Bullish, qui a divers antécédents. Son expérience dans le domaine de la cryptographie inclut le fait que Garrett a été directeur des opérations chez Huobi (HTX), a été PDG de BitForex, qui a été impliqué dans un scandale de trading, et a fondé plusieurs projets de cryptographie. Parallèlement, la source de ses fonds massifs semble également avoir été révélée comme suspecte.

Concernant cet événement, Zhao Changpeng a précédemment retweeté en espérant que quelqu'un puisse le confirmer par recoupement. Lookonchain a déclaré que JackYi, le fondateur de Liquid Capital, pourrait être au courant que le portefeuille 0x52d3, qui envoie de l'ETH pour obtenir du Gas, a également transféré 1,31 million de USDC vers l'adresse de dépôt Binance de Trend Research.

Dans le domaine des enquêtes sur la blockchain, le détective en ligne réputé ZachXBT n'a exprimé que des doutes concernant cette enquête, affirmant : « Vous avez clairement indiqué dans le post que le baleinier Bitcoin est Garrett Jin, et maintenant, en me répondant, vous dites que cela provient certainement de plusieurs entités de BTC. »

Actuellement, la véracité de cette enquête ne peut pas être confirmée, voici l'analyse complète d'Eye (légèrement modifiée lors de la traduction), Foresight News suit de près le développement ultérieur :

Des mouvements de fonds massifs suscitent des inquiétudes

Une enquête sur l'identité mystérieuse de la baleine Hyperliquid/Hyperunit révèle que cette baleine détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu des bitcoins d'une valeur de plus de 4,23 milliards de dollars pour acheter de l'Ethereum, et a également exécuté des ordres de vente à découvert de bitcoins d'une valeur de 735 millions de dollars sur la même plateforme.

Entre août et septembre, cette baleine a vendu plus de 35 000 bitcoins en échange d'ethers en utilisant une série de portefeuilles Bitcoin via les contrats à terme et au comptant de Hyperliquid/Hyperunit. Parallèlement, plusieurs adresses Ethereum ont reçu au total plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite été tous déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour être mis en jeu.

Les indices d'identité émergent progressivement

En analysant l'adresse des baleines qui ont ouvert des positions à découvert de 735 millions de dollars en Bitcoin, le détective en chaîne Eye a remarqué qu'elle avait reçu des frais d'un portefeuille spécifique. En traçant ces transactions, il a découvert que le flux de fonds était lié à une adresse nommée « ereignis.eth ».

Une enquête approfondie montre que «ereignis.eth» possède également un autre nom ENS : «garrettjin.eth», ce nom renvoie à l'utilisateur X (Twitter) @GarrettBullish.

Le parcours de Garrett Jin

Garrett Jin a obtenu son diplôme en économie de l'Université de Boston en 2008, et a commencé sa carrière à la Banque de construction de Chine. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK), puis a été directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu'en 2015. Par la suite, il a déménagé à Francfort, où il a cofondé une plateforme médicale, et a quitté ce poste en 2017.

De 2017 à 2020, il a été le PDG de @bitforexcom. L'échange a ensuite été impliqué dans un scandale, accusé de falsification de volume de transactions, et a connu un incident de fuite de clés privées au début de 2024, entraînant le retrait d'environ 57 millions de dollars. L'échange a ensuite reçu un avertissement de fraude de la part de la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong, et a finalement été fermé, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes d'actifs.

Historique du projet et sources de financement

Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 pendant l'effondrement de Bitforex et a lancé plusieurs projets, y compris TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (qui signifie « événement » en allemand) confirme davantage son association avec ces opérations à grande échelle.

Une enquête montre que les fonds de cette baleine Hyperliquid/Hyperunit proviennent principalement de bitcoins retirés il y a quelques années des échanges tels que HTX et OKX. Ce modèle établit un lien suspect avec son expérience de travail chez Huobi et les fonds disparus dans l'escroquerie Bitforex.

État actuel

Actuellement, Garrett détient toujours 46 295 bitcoins (d'une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars). De plus, il est le fondateur de @XHash_com, une plateforme de staking Ethereum non custodiale, qui pourrait être utilisée pour introduire des fonds suspects.

Il est à noter qu'après la publication de l'enquête pertinente, Garrett a immédiatement supprimé @XHash_com de son profil X et a changé sa photo de profil, tout en modifiant les paramètres de confidentialité de Telegram pour cacher les photos et numéros de téléphone qui étaient auparavant publics. L'enquêteur en chaîne Eye a déclaré : « On dirait qu'il a effectivement quelque chose à cacher. »