Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi des BTC d'une valeur de $15 milliards détenus par un individu à la tête d'une vaste opération de « découpe de cochon » basée au Cambodge. La saisie est la plus grande action de confiscation de l'histoire du DOJ.
Les procureurs fédéraux ont révélé un acte d'accusation contre le prétendu escroc, Chen Zhi, devant un tribunal fédéral à Brooklyn, New York.
Le DOJ saisit $15B de BTC
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi pour $15 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) détenus dans des portefeuilles crypto appartenant à Chen Zhi, qui a supervisé une énorme arnaque de type “pig butchering” basée au Cambodge. La saisie est la plus grande action de confiscation demandée par le DOJ. Les autorités fédérales ont rendu public un acte d'accusation inculpant Zhi de conspiration à la fraude par câble et de conspiration au blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, Zhi risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable. Cependant, l'individu est toujours en fuite.
Les procureurs fédéraux ont allégué que Zhi exploitait des escroqueries cryptographiques à “échelle industrielle” qui impliquaient des complexes de travail forcé à travers le Cambodge. Les autorités ont également allégué que les travailleurs étaient retenus contre leur volonté dans ces complexes de travail et contraints de participer à des schémas de fraude à l'investissement en cryptomonnaie.
Le Prince Holding Group
Zhi a été identifié comme un émigré chinois de 38 ans dans des documents judiciaires. Il a également été révélé qu'il est le fondateur et président du Prince Holding Group, un conglomérat multinational basé au Cambodge. Selon les procureurs, le groupe a secrètement grandi et s'est transformé en l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie. Les procureurs ont allégué que le groupe opère dix complexes de fraude au Cambodge.
Le Département du Trésor des États-Unis a également désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale. Il a également annoncé des sanctions contre Zhi et plus de 100 individus associés au groupe et leur complicité dans l'escroquerie alléguée. L'avocat américain Joseph Noella a déclaré que Zhi dirigeait l'une des plus grandes opérations de fraude à l'investissement.
« Les escroqueries d'investissement du Prince Group ont causé des milliards de dollars de pertes et une misère innombrable aux victimes à travers le monde, y compris ici à New York, sur le dos d'individus qui ont été trafiqués et forcés de travailler contre leur volonté. »
Selon les autorités, le groupe Prince exerce des activités dans plus de 30 pays.
Escroquerie de Travail Forcé
Le bureau du procureur américain a également allégué que le groupe exploitait des complexes de fraude au travail forcé à travers le Cambodge, où des individus étaient retenus contre leur volonté et contraints de participer à des fraudes cryptographiques.
« Des individus retenus contre leur volonté dans des complexes impliqués dans des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie, connues sous le nom d'escroqueries 'pig butchering', qui ont volé des milliards de dollars à des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. »
Les arnaques de type “Pig Butchering” trompent les individus contactés via les réseaux sociaux pour transférer des fonds et des cryptomonnaies vers des comptes contrôlés par des personnes associées au schéma. Des individus sans méfiance ont été trompés avec des promesses de gros profits.
« En réalité, les fonds ont été volés aux victimes et blanchis au profit des auteurs. Les auteurs de l'escroquerie établissaient souvent des relations avec leurs victimes au fil du temps, gagnant leur confiance avant de voler leurs fonds. »
Les procureurs ont également révélé que des centaines de personnes ont été victimes de traite et forcées de travailler dans ces complexes.
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