L'organe de surveillance de la cybersécurité chinois accuse les États-Unis d'avoir volé 13,2 milliards de dollars en Bitcoin il y a cinq ans.

En bref

• L'organe de cybersécurité de l'État chinois CVERC a allégué que les États-Unis avaient illégalement saisi 127,271 BTC d'un piratage de pool minier au lieu de produits criminels.
• La réserve de Bitcoin en question était apparemment liée à Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien accusé de diriger des escroqueries de type “pig-butchering”.
• Les pièces sont restées dormantes pendant quatre ans avant d'être déplacées vers des portefeuilles étiquetés comme contrôlés par les États-Unis.

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Un organisme de surveillance de la cybersécurité d'État chinois a accusé le gouvernement américain d'avoir saisi illégalement des milliards de dollars de Bitcoin, alléguant que les actifs provenaient d'un piratage de pool de minage en 2020 plutôt que d'être issus de produits criminels liés à l'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi.

Un rapport technique publié dimanche par le Centre national de réponse d'urgence aux virus informatiques de Chine (CVERC), une agence nationale de cybersécurité, remet en question le récit du ministère américain de la Justice concernant la saisie.

CVERC affirme que LuBian, un pool de minage, a été piraté le 29 décembre 2020, perdant 127 272,06 BTC—alors d'une valeur d'environ 3,5 milliards de dollars, et ayant depuis augmenté en valeur à 13,2 milliards de dollars—prétendument détenus par le Prince Group de Chen Zhi.

Chen, qui préside le groupe, est accusé par les procureurs américains de diriger une opération de fraude à grande échelle de type “pig-butchering” impliquant du travail forcé et de la fraude crypto.

Après le vol, l'équipe de Chen aurait envoyé des messages blockchain en 2021 et 2022 offrant une rançon pour le retour des fonds, qui sont restés intacts pendant quatre ans avant d'être déplacés à la mi-2024.

Dans son rapport, le CVERC a en outre allégué que le gouvernement américain “pourrait avoir déjà volé les 127 000 bitcoins détenus par Chen Zhi grâce à des techniques de piratage en 2020, faisant [la saisie] une opération typique de 'black-eats-black' orchestrée par une organisation de piratage de niveau étatique”, indique l'analyse, traduite automatiquement du mandarin.

CVERC soutient que les adresses énumérées dans l'acte d'accusation du DOJ contre Chen Zhi correspondent à celles de la violation de LuBian en 2020, citant des analyses d'Elliptic et d'Arkham Intelligence pour étayer sa revendication selon laquelle les fonds saisis proviennent d'opérations minières compromises en Chine et en Iran.

Une semaine après l'annonce du DOJ du 14 octobre, environ $2 milliards de Bitcoin ont été transférés vers de nouveaux portefeuilles.

Les allégations de vol ont d'abord été rapportées par le Global Times, un tabloïd en langue anglaise géré par le People's Daily, le journal officiel du Parti communiste chinois.

Decrypt a contacté CVERC, le Trésor américain et le DOJ américain pour obtenir des commentaires. Des demandes de confirmation séparées ont été envoyées à Elliptic et Arkham Intelligence.

Vol interne ?

TRM Labs, une entreprise d'intelligence blockchain, a confirmé auprès de Decrypt que le Bitcoin saisi “provenait de 25 portefeuilles non hébergés contrôlés par Chen depuis 2020,” selon leurs recherches.

“Bien que nous ne sachions pas avec certitude comment ou pourquoi ils ont été transférés des portefeuilles de Chen, la plainte de confiscation du DOJ suggère une théorie sur ce qui s'est passé, du moins du point de vue du Prince Group : un initié a volé l'argent”, a déclaré Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour l'Asie-Pacifique chez TRM Labs, à Decrypt.

Ang a ajouté que l'activité on-chain indique que le prochain mouvement majeur de ces fonds se situera entre juin et juillet 2024.

Les fonds sont désormais sous la garde du gouvernement américain, a noté Ang, suggérant que “les transactions de 2024 représentent probablement le transfert de ces actifs dans leur possession.”

Lorsqu'on lui a demandé si ses conclusions incluaient des documents sur la manière dont les autorités américaines avaient obtenu l'accès ou le contrôle des portefeuilles identifiés dans son rapport, Ang a reconnu des limites.

“Pour le moment, nous n'avons pas de réponses précises sur la manière dont les fonds se sont retrouvés sous la garde du gouvernement américain, mais cela est plausiblement lié à la chaîne de mouvements antérieure,” a déclaré Ang.