L'Argentine gèle les actifs de Hayden Davis, l'enquête sur le jeton LIBRA se rapproche des proches du président Milei

Le juge fédéral argentin Marcelo Martínez de Giorgi a ordonné le 11 novembre le gel illimité de tous les actifs financiers du PDG de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, ainsi que de deux de ses associés, accusés de transferts illégaux de fonds via le projet de jetons LIBRA. L’enquête a révélé que Davis s’était rencontré à plusieurs reprises avec Javier Milei à la Casa Rosada, et que les flux financiers impliquaient des lobbyistes au sein du cercle proche de Milei. Cette affaire marque la première fois que les transactions en cryptomonnaies en Argentine sont intégrées à une enquête majeure sur la corruption politique. Le procureur a demandé aux prestataires locaux de services d’actifs virtuels de coopérer pour geler les portefeuilles impliqués.

Détails de l’ordonnance de gel des actifs : trois figures clés et leur réseau financier

Le juge fédéral Martínez de Giorgi, sur demande du procureur Eduardo Taiano, a émis une ordonnance de gel des actifs contre Hayden Davis, Favio Camilo Rodríguez Blanco (de nationalité colombienne) et Orlando Rodolfo Mellino (de nationalité argentine). Le rapport technique de l’Autorité argentine d’enquête financière et de récupération d’actifs indique que Rodríguez Blanco et Mellino sont identifiés comme les propriétaires clés des portefeuilles recevant des fonds de Davis, avec une chronologie de transactions correspondant étroitement au lancement du jeton LIBRA. Le juge a souligné dans l’ordonnance qu’il existe des « preuves suffisantes » suggérant que les accusés pourraient transférer ou dissimuler des actifs numériques, justifiant ainsi des mesures préventives. La Comisión Nacional de Valores (CNV) a alerté tous les prestataires de services d’actifs virtuels opérant en Argentine pour étendre le gel aux cryptomonnaies.

Flux de fonds du jeton LIBRA et réseau d’intermédiaires

L’enquête a révélé que le compte CEX de Rodríguez Blanco a été utilisé pour convertir des cryptomonnaies en argent liquide, afin de dissimuler le bénéficiaire final des fonds. Par exemple, le 30 janvier, moins d’une heure après une rencontre à la Casa Rosada entre Milei et Davis, durant laquelle ils ont publié un selfie, un transfert de 507 500 dollars a été effectué via une plateforme CEX. Un autre point clé est le 17 février — quelques jours après l’effondrement du projet LIBRA — où des vidéos de surveillance ont montré la sœur et la mère du lobbyiste Mauricio Novelli retirant plusieurs sacs d’argent liquide à la succursale du Banco Galicia. Mellino agit comme intermédiaire direct entre Davis et d’autres personnes impliquées dans l’enquête ; les procureurs considèrent que ces transferts constituent en réalité des « paiements indirects aux officiels gouvernementaux ».

Données clés de l’affaire LIBRA

• Portée du gel : tous les actifs financiers et numériques
• Montant principal transféré : 507 500 dollars (transfert CEX du 30 janvier)
• Plateforme impliquée : principaux CEX
• Période d’enquête : de janvier à février 2024
• Figures politiques associées : 2 lobbyistes du camp Milei

Contexte politique : position de Milei sur les cryptomonnaies et défis réglementaires

Depuis sa prise de fonction en 2023, le président Javier Milei a affiché un soutien marqué aux cryptomonnaies, déclarant envisager d’utiliser le bitcoin comme alternative au peso argentin. Cependant, le projet de jetons LIBRA — dont le livre blanc revendiquait la création d’un « stablecoin national argentin » — s’est effondré soudainement en février, causant des pertes à des milliers d’investisseurs. Le parlement a rapidement créé une commission d’enquête sur LIBRA, exigeant la transmission des registres de transactions par les principales plateformes CEX. Cette affaire a mis en lumière les lacunes de la réglementation des actifs virtuels en Argentine : bien que la loi anti-blanchiment de 2024 ait modifié le cadre réglementaire pour exiger l’enregistrement des prestataires VASP, la mise en œuvre reste insuffisante. Les analystes soulignent que si l’enquête confirme l’implication de proches du président, cela pourrait fragiliser la réforme de « dollarisation financière » promue par Milei.

Rôle des cryptomonnaies dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent en Amérique latine

Ce cas en Argentine constitue la première utilisation systématique de l’analyse blockchain pour une enquête de corruption politique dans la région. En comparant les adresses de portefeuilles de Davis avec celles de Rodríguez Blanco, les procureurs ont reconstitué un parcours de conversion « cryptomonnaie — cash ». Des schémas similaires ont été observés dans des affaires de blanchiment au Brésil et au Mexique, mais l’originalité argentine réside dans la combinaison de l’analyse des comptes d’échange et du suivi des retraits bancaires. Notons que durant la période de janvier-février, les comptes impliqués ont traité plus de 3 millions de dollars en transactions, dont 87 % ont été finalement convertis en cash. Cette technique de « nested mixing » exploitant des failles KYC des plateformes permet de brouiller la traçabilité des bénéficiaires effectifs des fonds.

Conclusion

Le gel des actifs de Hayden Davis en Argentine ne constitue pas seulement une action judiciaire contre un projet de jeton unique, mais aussi un avertissement sur l’implication des cryptomonnaies dans le financement politique. À mesure que l’enquête progresse, l’affaire LIBRA pourrait redéfinir le cadre réglementaire des actifs numériques en Amérique latine, tout en mettant à l’épreuve la capacité du gouvernement Milei à concilier innovation et lutte contre la corruption.