Chainalysis déclare que le pig-butchering devient une menace pour la sécurité nationale

L'escroquerie de plusieurs milliards de dollars connue sous le nom de « pig-butchering », autrefois considérée comme un problème de fraude à la consommation, a franchi un nouveau seuil, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité nationale.

Dans un podcast, Andrew Fierman, responsable de l'intelligence en matière de sécurité nationale chez Chainalysis, et Erin West, ancienne procureure et fondatrice de l'organisation à but non lucratif anti-arnaque Operation Shamrock, ont discuté de la manière dont le “pig butchering” devient une menace pour la sécurité nationale.

« Donc, si quelqu'un touche à l'argent de quelque manière que ce soit, vous faites partie de cela. Vous devez donc être préparé à comprendre la menace et la gravité de ce qui se passe au niveau de la sécurité nationale », a déclaré West, soulignant l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans la lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Une escroquerie de type “pig-butchering” est une stratégie de fraude à long terme dans laquelle des criminels tentent d'établir une relation de confiance avec une victime, souvent par le biais d'une romance ou d'une amitié, avant de les diriger vers une plateforme d'investissement en cryptomonnaie fictive et de vider leurs fonds.

## L'ampleur croissante des escroqueries au porc

Dans le podcast, le duo a discuté de la manière dont les réseaux de fraude à travers l'Asie du Sud-Est fonctionnent dans des compounds de scams de style dortoir où des travailleurs victimes de trafic contactent des victimes sans méfiance, établissent une confiance par le biais de la romance et les poussent ensuite à effectuer de faux investissements en crypto avec pour objectif de vider leurs fonds.

En 2023, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi environ $112 millions de crypto-monnaies liées à des escroqueries de type “pig-butchering”. Dans un rapport de février, Chainalysis a déclaré que les escroqueries de type “pig-butchering” avaient augmenté de près de 40 % d'une année sur l'autre en 2024, tandis que les revenus des escroqueries crypto dans l'ensemble ont dépassé 9,9 milliards de dollars.

De plus, un domaine peu rapporté de l'escroquerie par « pig-butchering » est que les victimes sont souvent frappées deux fois. Le duo a déclaré dans le podcast qu'après l'escroquerie initiale, les victimes recevaient un contact de suivi de la part de fausses entreprises de récupération prétendant aider à récupérer l'argent.

« Une fois que cela vous arrive, vous serez inscrit sur une liste […] et il est encore plus probable que vous soyez sollicité à nouveau », a déclaré West.

Fierman et West ont déclaré que ces escroqueries avaient mûri en un modèle de crime transnational, mêlant la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et les infrastructures crypto, les rendant beaucoup plus complexes que les fraudes quotidiennes.

Cependant, Fierman a suggéré que la transparence de la blockchain offre une opportunité pour les régulateurs, les échanges et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) de contrecarrer les escroqueries.

« L'un des avantages de la blockchain, du moins en tant que mécanisme pour cela, est qu'il y a une opportunité potentielle de perturbation si c'est bien activé », a-t-il déclaré. « Et la transparence de la blockchain offre cette opportunité de perturber potentiellement au moment du retrait. »

Comment les autorités interviennent

Avec les escroqueries ayant un impact beaucoup plus large, les gouvernements interviennent naturellement. Le 12 novembre, le DOJ a annoncé la formation d'une “Force d'Intervention du Centre de Scam” pour cibler les organisations criminelles transnationales liées à la Chine derrière la fraude à l'investissement en cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.

Simultanément, les départements de la loi régionale appliquent également des gels et des sanctions pour lutter contre le problème. Le 27 août, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique (APAC) ont collaboré avec Chainalysis, OKX, Tether et Binance pour geler $47 millions de fonds liés à l'escroquerie de la viande de porc.

La stratégie n'est pas très simple, mais claire. Il s'agit de perturber les points d'accès et de sortie pour les escrocs, de sanctionner les facilitateurs et de construire des partenariats public-privé.

« Mon plaidoyer concernant la criminalité organisée transnationale a toujours été : Utilisez tous les outils à notre disposition. Sanctions, accusations, pression diplomatique, » a déclaré West.

Liens: Des escrocs se faisant passer pour la police australienne pour voler des crypto-monnaies, préviennent les autorités

Drapeaux rouges à surveiller

Comme pour de nombreuses arnaques, il existe des moyens de repérer une arnaque de “pig-butchering”. L'escroquerie implique souvent de manipuler les émotions, ce qui signifie que quelqu'un exprimant des sentiments forts pour vous trop rapidement par le biais de canaux en ligne, surtout sans vous rencontrer, pourrait être une arnaque.

Cela devient plus suspect si la personne avec laquelle vous êtes en contact refuse de partager des informations personnelles ou des références professionnelles.

Un des principaux signes qu'il s'agit d'une escroquerie de type “pig-butchering” est lorsque la personne commence à demander de l'argent, même si elle prétend que c'est pour une urgence.

Cela prend également la forme d'investissements sans risque et d'argent facile, montrant souvent de faux captures d'écran de profits massifs pour convaincre leurs victimes d'investir.

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