Le Bureau de la fraude du Royaume-Uni enquête sur l'effondrement du fonds $28M Crypto, deux personnes arrêtées.

En bref

• Basis Markets a levé $28M à la fin de 2021, puis a fermé quelques mois plus tard sans remboursements.
• Le SFO a arrêté deux hommes lors de raids à Londres et dans le West Yorkshire.
• Les victimes sont invitées à se manifester alors que l'affaire teste l'application des règles sur les cryptomonnaies au Royaume-Uni.

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Les procureurs britanniques enquêtent sur un projet crypto raté qui a levé des dizaines de millions auprès d'investisseurs de détail avant de fermer.

Le Bureau britannique des fraudes graves a déclaré jeudi avoir arrêté deux hommes dans le cadre d'une enquête sur Basis Markets, un fonds de couverture crypto effondré qui aurait trompé des investisseurs pour un montant de $28 millions.

Le bureau a exécuté des mandats de perquisition à Herne Hill et près de Bradford, saisissant des appareils numériques et des documents. Les autorités soupçonnent les hommes dont les identités restent non divulguées de fraude et de blanchiment d'argent liés à deux tours de collecte de fonds qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2021.

Basis Markets a réussi à lever au moins $28 millions par le biais de deux collectes de fonds publiques : l'une en novembre 2021 grâce à une vente d'adhésion NFT, et l'autre en décembre par le biais d'une offre de jetons, selon la SFO. Les fonds étaient destinés à lancer des stratégies d'arbitrage de “fonds de couverture crypto” pour les investisseurs de détail.

« Avec notre capacité croissante en matière de cryptomonnaie, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser la cryptomonnaie pour frauder les investisseurs », a déclaré le directeur de la SFO, Nick Ephgrave, dans un communiqué.

L'enquête est en cours, et la SFO a demandé au public de se manifester avec toute information qui pourrait aider. Decrypt a contacté la SFO pour obtenir des commentaires sur l'éligibilité des victimes à une restitution et sur la coordination avec d'autres agences d'application de la loi.

Quelques heures après l'annonce de l'enquête des autorités britanniques, le token BASIS a chuté de près de 40 % avant de se stabiliser à une perte de 28 % sur la journée. Le token est effectivement mort depuis le 27 avril 2022, lorsque 10,8 millions de dollars ont été liquidés en une seule journée, selon les données historiques de CoinGecko.

D'ici juin de la même année, “les investisseurs ont été informés que, en raison de nouvelles réglementations américaines proposées, le projet ne pouvait plus se poursuivre comme prévu,” a déclaré la SFO.

Basis Markets se présentait comme un “optimiseur de rendement pour le trading sans direction”, selon les instantanés enregistrés sur Wayback Machine.

“Notre direction est que nous allons construire un pool de liquidité décentralisé,” a déclaré l'un des fondateurs, opérant sous le pseudonyme TraderSkew et nommé Adam lors d'un appel avec des investisseurs, dans une vidéo documentée. “Les propriétaires d'équité limités […] Vous posséderez tous les actifs.”

L'individu semble être Adam Cobb-Webb, un ressortissant britannique de 48 ans identifié grâce à la documentation de la CFTC de 2023, où la commission a infligé une amende de 150 000 $ à Cobb-Webb pour avoir pratiqué le spoofing sur des contrats à terme sur le pétrole pendant la même période où il faisait la promotion de Basis Markets.

Les investisseurs ont été promis un rendement à faible risque grâce au trading de bases, une stratégie exploitant les primes à terme à travers les marchés. Les fonds auraient été directement acheminés vers des portefeuilles personnels contrôlés par l'équipe anonyme, selon une série d'enquêtes publiées par le groupe Crypto Sleuth Investigations.

Decrypt a contacté le groupe pour un commentaire.