L’opération britannique visant à lutter contre l’évasion des sanctions russes a procédé à 128 arrestations et saisi 32,6 millions de dollars en cryptomonnaies et en espèces.

En bref

• L’opération “Destabilise” du Royaume-Uni est entrée dans sa deuxième phase, avec désormais 128 arrestations et plus de $32 millions saisis en espèces et en crypto.
• L’opération menée par la National Crime Agency a révélé que des courriers liés à la Russie opèrent dans au moins 28 villes et agglomérations britanniques.
• L’une des filières a été impliquée dans l’achat d’une banque au Kirghizistan, a découvert la NCA.

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Une opération menée par le Royaume-Uni ciblant l’évasion des sanctions russes compte désormais 128 arrestations et 32,6 millions de dollars saisis en crypto et en espèces, selon une nouvelle mise à jour de la National Crime Agency.

Rendue publique pour la première fois en 2024, l’opération Destabilise comptabilisait 84 arrestations et 25,5 millions de dollars saisis en décembre dernier. Pourtant, la mise à jour de la NCA révèle l’arrestation de 45 blanchisseurs de capitaux présumés supplémentaires et la saisie de plus de 6,6 millions de dollars en espèces.

Opération Destabilise : la NCA a mis au jour un réseau de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars qui a acheté une banque pour financer l’effort de guerre russe.

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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 novembre 2025

L’agence dispose également d’une vision plus large des réseaux de blanchiment d’argent liés à la Russie opérant au Royaume-Uni, découvrant que les blanchisseurs agissent dans au moins 28 villes ou agglomérations britanniques.

Les courriers présumés collectent de l’argent sale issu de la vente de drogues ou d’armes à feu, ou encore de la traite d’êtres humains, puis le convertissent en crypto. Les recettes financent la criminalité organisée, voire l’achat d’équipements militaires à destination de la Russie pour la guerre en Ukraine.

L’opération a également permis de recueillir plus d’informations sur Smart et TGR, deux réseaux distincts qui collaborent pour blanchir de l’argent pour le compte d’organisations criminelles internationales et qui ont aidé des ressortissants russes à contourner les sanctions et à investir au Royaume-Uni.

En particulier, la NCA a découvert que le chef de TGR, George Rossi, a des liens avec la société sanctionnée Altair Holding SA, basée au Luxembourg, qui a acquis 75 % de la banque Keremet au Kirghizistan le jour de Noël 2024.

Les investigations ont révélé que Keremet facilitait les paiements transfrontaliers pour le compte de la banque publique russe Promsvyazbank, qui finance des fournisseurs de l’armée russe.

Promsvyazbank est également l’une des entités derrière A7A5, un stablecoin indexé sur le rouble utilisé pour contourner les sanctions, et qui a dépassé $40 milliard de dollars de volume total de transactions en juillet de cette année.

Impact de l’opération Destabilise

Si la dernière mise à jour de la NCA met en lumière l’ampleur du blanchiment d’argent au Royaume-Uni, elle conclut aussi que l’opération Destabilise a eu un effet sur ces réseaux.

Le communiqué précise que les réseaux liés à la Russie « auraient des réserves à opérer à Londres », et que leur accès aux services bancaires légitimes en Europe de l’Ouest « a été considérablement restreint ».

Évaluer cet impact de façon indépendante reste cependant difficile : le PDG d’AMLBot, Slava Demchuk, a déclaré à Decrypt qu’il n’est pas possible pour l’instant de confirmer une baisse mesurable du blanchiment lié à la Russie à Londres ou ailleurs au Royaume-Uni.

« Les acteurs privés s’appuient principalement sur les données ouvertes et, sans l’intelligence détenue par les forces de l’ordre, les activités crypto observables ne montrent pas de changement net directement lié à l’opération Destabilise », a-t-il expliqué. « Cela reflète probablement le fait que seule une petite fraction des transactions aurait été visible sans contexte classifié supplémentaire. »

D’autres sociétés d’intelligence blockchain s’accordent à dire qu’il est difficile de quantifier une baisse du blanchiment à Londres, même si elles estiment qu’un recul plus général de l’évasion des sanctions est détectable.

« Nos données confirment l’idée que l’opération Destabilise et d’autres actions des autorités britanniques ont accru la friction et les risques pour certaines parties de l’écosystème de blanchiment lié à la Russie, mais il est difficile de traduire cela en ‘moins de blanchiment à Londres’ précisément », explique Ari Redbord, VP, Global Head of Policy and Government Affairs chez TRM Labs.

S’adressant à Decrypt, Redbord indique que les données au niveau des services donnent une indication d’une baisse d’activité.

« Suite aux actions coordonnées de la NCA, de l’OFAC et d’autres partenaires, les échanges et plateformes OTC liés aux réseaux russes de blanchiment d’argent ont vu leur activité chuter brutalement », précise-t-il. « Sur trois plateformes clés — NetEx24, Bitpapa et Cryptex — les flux entrants ont chuté de plus de 80 % en moyenne au cours des trois mois suivant la désignation, par rapport à la période précédente. »

Redbord note qu’une tendance similaire s’observe chez Garantex et Bitzlato, qui ont toutes deux enregistré une forte baisse des volumes après avoir été sanctionnées par les autorités américaines, britanniques et européennes.

Pas de solution miracle

Cependant, le cas de Garantex — qui semble s’être rebaptisé Grinex — illustre comment l’arrêt du blanchiment dans une zone ou à une source provoque souvent son déplacement ailleurs.

« Ce que nous ne constatons pas, c’est un effondrement net et durable du blanchiment lié à la Russie dans son ensemble », précise Redbord. « Les flux sont généralement redirigés vers d’autres plateformes à haut risque, brokers OTC ou rails alternatifs plutôt que de disparaître, et les données blockchain ne sont pas assez précises pour affirmer ‘ce dollar a été blanchi à Londres plutôt qu’ailleurs’. »

Ainsi, même si l’opération Destabilise a pu restreindre le blanchiment à Londres et dans d’autres grandes villes du Royaume-Uni, la dimension transnationale du blanchiment et des réseaux criminels russes signifie que d’autres centres peuvent émerger.

Les groupes mis au jour par l’opération Destabilise, dont Smart et TGR, « opèrent à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et une partie de l’Asie, utilisant un mélange de courriers en espèces, d’OTC crypto, de processeurs de paiement et de sociétés-écrans », explique Demchuk.

Demchuk souligne que le blanchiment lié à la Russie est « profondément enraciné » dans plus de 30 pays, formant un « écosystème mondial » qui déplace des milliards à travers les frontières pour blanchir de l’argent sale et contourner les sanctions internationales.