Binance Holdings Ltd, ainsi que son fondateur et ancien PDG Changpeng Zhao et le cadre supérieur Guangying Chen, a été nommé dans un procès fédéral pour avoir sciemment autorisé des transactions qui ont permis à Hamas de soutenir et de mener l'attaque du 7 octobre contre Israël. Résumé

• Plus de 300 victimes et familles ont poursuivi Binance et Zhao en vertu de la loi sur la justice contre les sponsors du terrorisme.
• Les plaignants affirment que Binance a permis plus de $1B en transactions liées à Hamas et à d'autres groupes désignés.
• Binance et Zhao sont actuellement en conflit avec trois autres poursuites fédérales.

Plus de 300 victimes et membres de la famille de ceux tués ou blessés dans l'attaque, dirigés par l'avocat Lee Wolosky, ont déposé une plainte civile contre Zhao et ses collègues en vertu de la loi sur la justice contre les sponsors du terrorisme.

Changpeng Zhao savait ce qui se passait

Les plaignants affirment que Binance a “sciemment facilité” le mouvement de plus de $1 milliards de transactions liées à des groupes terroristes sanctionnés comme le Hamas, le Hezbollah et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

« Lorsqu'une entreprise choisit le profit plutôt que même les obligations les plus élémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, elle doit être tenue responsable — et elle le sera, » a déclaré Lee Wolosky, un avocat des victimes, à Bloomberg.

L'attaque du Hamas dans le sud d'Israël durant les premières heures du 7 octobre 2023 a entraîné une perte de vie dévastatrice, avec au moins 1 200 personnes tuées et des centaines d'autres blessées ou prises en otage.

Maintenant, les plaignants allèguent que Binance “s'est intentionnellement structuré comme un refuge pour les activités illicites, et savait parfaitement que des comptes spécifiques contrôlés par des organisations terroristes faisaient partie de sa clientèle.” Ils affirment que ces fonds pourraient être utilisés pour “commettre des attaques terroristes.”

Binance et Zhao ont précédemment été enquêtés et poursuivis aux États-Unis pour avoir échoué à mettre en place des contrôles adéquats contre le blanchiment d'argent, ce qui a permis des transactions liées à des groupes terroristes comme le Hamas et al-Qaïda. En conséquence, l'entreprise a dû payer une amende criminelle de 4,3 milliards de dollars, tandis que Zhao a dû démissionner de son poste de directeur général dans le cadre du règlement et purger une peine de quatre mois de prison.

Cependant, la dernière plainte de 284 pages dans le Dakota du Nord, qui s'ajoute à trois autres poursuites que Zhao et Binance mènent actuellement à travers le pays concernant le rôle allégué de l'échange dans le financement du terrorisme, prétend révéler bien plus de transactions alléguées avec des groupes sanctionnés, dont certaines ont été exécutées même après le règlement avec le Département de la Justice.

Binance “a envoyé l'équivalent de plus de $300 millions à des portefeuilles désignés sur la blockchain avant les attaques et plus de $115 millions après”, peut-on lire dans un extrait de la plainte.

Les plaignants ont en outre allégué que Binance n'a pas maintenu de contrôles adéquats entre 2017 et 2023, ce qui a permis à des entités sanctionnées de déplacer d'importantes sommes sans détection. De plus, ils affirment que Binance a opéré à travers un réseau d'entités offshore avec peu de contrôle et un minimum de tenue de dossiers.

Par exemple, la plainte met en avant une femme vénézuélienne ayant reçu des centaines de millions de dollars même lorsqu'il n'y avait pas de moyens financiers évidents pour expliquer les transferts. Elle aurait dirigé une entreprise liée au bétail au Brésil. Elle a ouvert un compte Binance en 2022 et a reçu plus de $177 millions en dépôts et retiré plus de $130 millions.

“Binance a veillé à ce que les terroristes et d'autres criminels puissent déposer et faire circuler d'énormes sommes sur l'échange en toute impunité. À ce jour, il n'y a aucune indication que Binance ait modifié de manière significative son modèle commercial de base,” allègue le procès, ajoutant que certains des portefeuilles identifiés sont toujours actifs.

Les pressions légales s'intensifient sur Zhao et Binance

Alors que les autres poursuites auxquelles Binance fait face à New York, en Alabama et à Washington DC se concentrent sur des revendications similaires, la dernière est apparue comme le cas le plus détaillé à ce jour, avec des adresses de portefeuille spécifiques et des enregistrements de transactions cités tout au long.

Les avocats représentant Binance n'ont ni nié ni admis aucune des allégations jusqu'à présent et ont réitéré que l'échange respecte pleinement les “lois sur les sanctions reconnues au niveau international, conformément à d'autres institutions financières.”

Zhao, qui a récemment été gracié de sa condamnation criminelle par le président Trump, n'a pas encore publié de déclaration publique à ce sujet. La grâce surprise de Zhao est également devenue un sujet de controverse ces derniers temps, certains allégant qu'elle pourrait avoir été influencée par des liens financiers entre Binance et une entreprise de crypto associée à la famille Trump.