Des policiers sud-coréens inculpés dans l'affaire de blanchiment d'argent de $186 millions de Crypto

En bref

• Deux policiers sud-coréens ont été inculpés pour avoir prétendument reçu des pots-de-vin d'opérateurs d'échanges de cryptomonnaies illégaux liés à une opération de blanchiment d'argent de $186 millions de dollars par phishing vocal.
• Les procureurs affirment que les agents ont fourni des informations d'enquête, ont aidé à débloquer des comptes et ont facilité des contacts juridiques et avec les forces de l'ordre en échange de paiements.
• Les autorités ont gelé environ 1,1 million de dollars d'actifs dans le cadre d'une enquête plus large qui a révélé un réseau coordonné convertissant des produits criminels en USDT par le biais de magasins de conversion de cash en crypto.

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Un superintendent de police sud-coréen et un haut fonctionnaire ont été accusés d'avoir accepté des pots-de-vin de la part d'opérateurs de crypto-monnaie qui géraient des échanges illégaux ayant blanchi $186 millions (249,6 milliards de wons) provenant de l'escroquerie par phishing vocal.

Le chef de la station de police de Séoul “F” aurait reçu 59 000 $ (79 millions de wons) entre juillet 2022 et février 2024 de la part des opérateurs d'un échange crypto privé illégal.

L'officier “G,” quant à lui, aurait accepté 7 500 $ (10 millions de wons) en espèces et en biens de luxe pendant la même période, selon une traduction approximative d'un communiqué de presse du Bureau des procureurs de Suwon, Division criminelle.

Les deux officiers ont été retirés de leurs postes suite à leur arrestation.

Le duo aurait fourni des informations d'enquête, introduit des avocats, demandé le dégel de comptes pour des activités criminelles et facilité des connexions avec d'autres agents des forces de l'ordre en échange des paiements, ont déclaré les procureurs.

Partager des détails sur les portefeuilles peut pousser les suspects “vers des mélangeurs et des applications de confidentialité qui obscurcissent les preuves et sapent les efforts de LBA”, a déclaré Kadan Stadelmann, CTO de Komodo Platform, à Decrypt, en notant qu'il est crucial que les communautés veillent à ce que leur police locale respecte l'état de droit.

La “plus grande menace” pour les gouvernements est un public engagé envers “la vie privée et les portefeuilles de garde personnelle”, ce qui est “la raison pour laquelle les gouvernements s'en sont pris” aux développeurs de mélangeurs, a-t-il ajouté.

Les procureurs allèguent qu'un opérateur non nommé, travaillant avec le PDG “B”, a recruté des membres pour former une équipe coordonnée afin de gérer des échanges illégaux de crypto-monnaie contre des espèces déguisés en magasins de certificats-cadeaux dans des zones à fort trafic, telles que Yeoksam-dong, entre janvier et octobre 2024.

Le groupe a converti des produits criminels, principalement issus d'escroqueries de phishing vocal, en stablecoin USDT de Tether tout en maintenant une façade de légitimité à travers des panneaux avertissant les clients de “Se méfier du phishing vocal”, selon les procureurs.

Le réseau aurait été exposé lors de l'examen par les procureurs d'une affaire de phishing vocal transmise par la police, révélant une activité de blanchiment qui contredisait une décision antérieure de non-incrimination pour le PDG B et déclenchant une enquête complémentaire plus approfondie.

Les autorités ont gelé environ 1,1 million de dollars (1,5 milliard de wons) d'actifs illicites, y compris 600 000 dollars (800 millions de wons) en USDT, et les procureurs estiment que les produits criminels totaux du groupe s'élèvent à environ 8,4 millions de dollars (1,2 milliard de wons), le reste étant prétendument dépensé ou dissimulé.

Decrypt a contacté le Procureur de la République de Suwon et Tether pour obtenir de plus amples commentaires.

Scandales de corruption dans la cryptomonnaie mondiale

L'acte d'accusation fait suite à des affaires de corruption liées aux cryptomonnaies similaires dans le monde entier impliquant des fonctionnaires des forces de l'ordre.

En juillet, l'organe de lutte contre la corruption de l'État indien du Karnataka, le Lokayukta de l'État, a découvert que les employés Srinath Joshi et le policier Ningappa auraient extorqué des fonctionnaires du gouvernement et tenté de blanchir l'argent des pots-de-vin par le biais de la crypto, Joshi ayant apparemment ouvert 24 comptes et transféré plus de 470 000 (4 roupies ) à travers au moins 13 d'entre eux.

En mars, les principaux interrogateurs du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC) ont été accusés d'avoir prétendument orchestré l'un des vols de crypto-monnaie les plus audacieux du pays, détournant plus de $21 millions en crypto tout en enquêtant sur l'échange défaillant Cryptoland et son PDG, Sina Estavi.