Binance a laissé des comptes suspects déplacer des millions après un accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars : Rapport

Binance aurait continué à permettre à des comptes suspects de déplacer des fonds en crypto même après que la plateforme d'échange a promis de renforcer les contrôles dans le cadre de son règlement criminel américain de 4,3 milliards de dollars en 2023.

Selon des données internes examinées par le Financial Times, un réseau de 13 comptes a traité environ 1,7 milliard de dollars en transactions depuis 2021, y compris environ $144 millions après l'accord de plaidoyer de novembre 2023.

Les fichiers comprendraient des documents de connaissance du client (KYC), des journaux IP et de dispositifs, ainsi que des historiques de transactions pour des utilisateurs dans des pays tels que le Venezuela, le Brésil, la Syrie, le Niger et la Chine.

Des spécialistes de la réglementation et de la lutte contre le blanchiment d'argent cités par le Financial Times ont déclaré que les conclusions soulèvent de nouvelles questions sur l'efficacité avec laquelle Binance a mis en œuvre les améliorations de gouvernance et de surveillance promises aux autorités américaines après le règlement.

Binance n'a pas fourni de commentaire à Cointelegraph avant l'heure de presse.

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Comportements suspects de compte

Dans un cas, un compte Binance lié à une femme vénézuélienne de 25 ans a reçu plus de $177 millions au cours de deux ans et a modifié ses coordonnées bancaires liées 647 fois en 14 mois.

Des anciens procureurs ont déclaré au Financial Times que ce type d'activité serait normalement considéré comme hautement suspect et potentiellement conforme à une entreprise de transmission de fonds non enregistrée.

Un autre compte, détenu par un employé de banque junior vivant dans un quartier pauvre de Caracas, a vu environ $93 millions circuler entre 2022 et mai 2025. Les journaux internes ont montré que le compte avait été accédé depuis Caracas un après-midi et depuis Osaka, au Japon, moins de 10 heures plus tard, une séquence que des experts ont déclaré au FT physiquement impossible et le type d'anomalie qui devrait automatiquement déclencher un examen dans une institution réglementée.

Nick Heather, responsable du trading chez ONE.io, une entreprise de services financiers fournissant des services de trading d'actifs numériques, a déclaré à Cointelegraph que de tels cas soulignent l'importance de cadres de gouvernance adaptatifs sur les marchés des actifs numériques.

« Lorsque des comptes affichant des signaux d'alerte répétés restent actifs, cela indique un défi d'escalade et de surveillance plutôt qu'un problème de structure de marché. Une gouvernance robuste, le filtrage des sanctions et la surveillance post-négociation sont d'une importance critique, et les traders institutionnels et de détail opérant sur des marchés réglementés sont déjà habitués à ces exigences », a déclaré Heather.

Tous les 13 comptes présentaient des signes de comportement suspect et ont collectivement reçu environ $29 millions en stablecoin USDt (USDT) de portefeuilles ensuite gelés par Israël en vertu des lois anti-terrorisme.

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Accords de plaidoyer et toile de fond du pardon de Trump

Binance, dans son accord de plaidoyer de 2023, a promis de mettre en œuvre une surveillance en temps réel, une diligence raisonnable améliorée et des examens réguliers des clients pour détecter des activités suspectes.

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À l'époque, les autorités américaines ont déclaré que Binance avait échoué à signaler plus de 100 000 transactions suspectes impliquant des activités telles que des ransomwares, des abus sexuels sur des enfants, le trafic de narcotiques et des transferts liés à des groupes tels qu'al-Qaïda et l'ISIS.

Le rapport du Financial Times intervient après que le président américain Donald Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, en octobre.