La SEC dépose une plainte contre les échanges de Crypto dans un schéma de fraude de $14 millions | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs chevronnés. Divulgation des annonces La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC), dirigée par le président pro-crypto Paul Atkins, a déposé une plainte importante contre un réseau d'échanges de crypto-monnaies présumés et de clubs d'investissement en ligne accusés d'avoir escroqué des victimes de $14 millions.

Plainte majeure pour escroquerie crypto

La plainte, qui a été déposée au Colorado, identifie quatre entités qui opéraient sous le couvert de clubs d'investissement et utilisaient principalement l'application de médias sociaux populaire WhatsApp pour la communication.

Le régulateur allègue que ces clubs se sont faussement présentés comme étant gérés par des professionnels financiers expérimentés, offrant ce qu'ils prétendaient être des informations d'investissement précieuses.

Lecture connexe : Une fuite de données internes expose les échecs de surveillance de Binance concernant les « comptes suspects ». Les participants étaient encouragés à investir dans trois prétendues plateformes de trading de crypto-monnaies, décrites comme offrant des « offres de jetons de sécurité », qu'ils ont trompeusement comparées aux introductions en bourse d'actions d'entreprises légitimes.

Cependant, la Commission des valeurs mobilières et des échanges soutient que ceux qui ont investi dans ces soi-disant investissements cryptographiques ne faisaient que remettre leur argent à des escrocs.

«C'était une fraude élaborée de confiance», a déclaré la SEC dans sa plainte, soulignant que les actifs des investisseurs n'ont jamais été investis comme promis mais ont été détournés dès le début.

Parmi les accusés, un club d'investissement, AI Investment Education, était enregistré auprès de la SEC en tant que société de conseils en investissement. Cependant, un numéro de téléphone associé à la société est actuellement hors service, et le dossier réglementaire indiquait qu'elle n'avait aucun actif sous gestion.

Les autres clubs d'investissement mentionnés dans la plainte incluent AI Wealth, Lane Wealth et Zenith Asset Tech Foundation. Les plateformes de trading crypto accusées sont Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology et Cirkor.

La SEC détaille un schéma en plusieurs étapes

Les escrocs auraient attiré les participants avec des promesses de conseils d'investissement générés par l'intelligence artificielle. Les victimes ont été persuadées de financer des comptes sur les fausses plateformes de trading, qui étaient faussement prétendues détenir des licences gouvernementales.

Pour étendre leur agenda frauduleux, les escrocs ont mis en œuvre une tactique selon laquelle les victimes souhaitant retirer leurs fonds devaient payer des frais à l'avance. Selon la plainte, aucune demande de retrait n'a jamais été satisfaite.

La SEC rapporte que les $14 millions ont disparu à l'étranger, canalisés à travers un complexe réseau de comptes bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaies.

Lecture connexe : Coinbase annonce l'acquisition de The Clearing Company, marquant son dixième achat en 2025. Laura D’Allaird, la responsable de l’unité Cyber et Technologies Émergentes de la SEC, affirme que cette affaire illustre un type courant de stratagème de confiance visant les investisseurs et entraînant des “conséquences dévastatrices”. D’Allaird a précisé les mécanismes de la fraude, déclarant

Notre plainte allègue une fraude en plusieurs étapes qui a attiré des victimes par le biais de publicités sur les réseaux sociaux, a instauré la confiance dans des discussions de groupe où des fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels financiers, et a finalement conduit les victimes à investir leur argent dans des plateformes de trading d'actifs crypto inexistantes où il a été détourné.

Le graphique quotidien montre la capitalisation totale du marché crypto à 2,93 trillions de $. Source : TOTAL sur TradingView.comImage mise en avant de DALL-E, graphique de TradingView.com

Le processus éditorial pour bitcoinist est axé sur la livraison de contenu minutieusement recherché, précis et impartial. Nous respectons des normes de sourcing strictes, et chaque page fait l'objet d'un examen diligent par notre équipe d'experts en technologie de premier plan et d'écrivains expérimentés. Ce processus garantit l'intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.