Binance accusé de poursuivre des transactions suspectes après l'accord 2023

Selon un rapport du Financial Times, certains comptes suspects continuent d’être actifs sur la plateforme Binance même après que celle-ci a accepté de mettre en œuvre des mesures de contrôle AML (anti-blanchiment d’argent) plus strictes dans le cadre de l’accord avec les États-Unis en 2023.

En novembre 2023, Binance a conclu un accord avec le FinCEN et l’OFAC pour violation des sanctions et de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), avec une amende totale pouvant atteindre 4,368 milliards de dollars. Cet accord a conduit à la démission du PDG de l’époque, Changpeng Zhao, et Binance s’est engagé à être sous la supervision du FinCEN pendant 5 ans et à appliquer des mesures de conformité renforcées.

Cependant, des documents internes divulgués montrent que Binance n’a pas réussi à empêcher certains comptes suspects d’effectuer des transactions après novembre 2023, dont certains ont transféré des fonds d’une valeur pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.

Le 25/11/2025, Binance et Changpeng Zhao ont été poursuivis devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord pour avoir créé un système sur 6 ans permettant des transactions crypto liées à l’organisation terroriste Hamas. Il s’agit de la dernière plainte civile dans une série d’accusations selon lesquelles la plateforme faciliterait des transactions impliquant des groupes que les États-Unis classent comme terroristes.

Transactions suspectes d’une valeur de 144 millions de dollars

Des données internes divulguées concernent 13 comptes suspects, ayant effectué pour un total de 1,7 milliard de dollars en transactions depuis 2021, dont 144 millions de dollars après l’accord de novembre 2023.

Un compte enregistré au nom d’une femme vénézuélienne de 25 ans a reçu plus de 177 millions de dollars en crypto-monnaies en deux ans après avril 2022. Ce compte a modifié ses informations de paiement 647 fois entre janvier 2023 et mars 2024, incluant 496 comptes bancaires dans des pays d’Amérique latine et d’Amérique du Nord.

Un autre compte appartenant à un employé bancaire de 30 ans à Caracas a reçu 93 millions de dollars de 2022 à mai 2025, et a transféré une somme équivalente. Fait notable, les données IP montrent que ce compte a été accessible à Caracas à 15h56 le 24/02 et au Japon à 01h30 le lendemain.

Les comptes divulgués sont enregistrés au Venezuela, au Brésil, en Syrie, au Niger et en Chine. Entre février 2022 et mars 2023, ces 13 comptes ont reçu au total 29 millions de dollars USDT de comptes ultérieurement bloqués par Israël pour lien avec le financement du terrorisme, principalement à partir de 4 portefeuilles liés à Tawfiq Al-Law en Syrie, accusés de transférer illégalement des fonds à Hezbollah, aux Houthis au Yémen, et à des sociétés liées au régime d’Assad.

Bien que ces comptes aient effectué de grands mouvements de crypto et de fiat, les données indiquent que leur activité pourrait avoir diminué après novembre 2023.

Binance affirme respecter la réglementation

Binance a déclaré au Financial Times disposer “d’un système robuste pour détecter, enquêter sur les transactions suspectes et prendre des mesures appropriées, y compris limiter les comptes conformément à la réglementation.” Le journal note également qu’il n’y a aucune indication que Binance ait violé les lois sur les sanctions en effectuant ou en recevant des transactions de la part de personnes ou d’organisations sanctionnées.

Un porte-parole de Binance a déclaré : “Les transactions sont évaluées en fonction des informations disponibles à l’époque. Aucun portefeuille n’a été sanctionné lorsque les transactions mentionnées par le Financial Times ont eu lieu.”

Binance souligne également qu’elle opère sous une supervision indépendante depuis novembre 2023 et qu’elle respecte toutes les sanctions financières applicables, en mettant l’accent sur la conformité et la sécurité des utilisateurs.

Si Binance ne respecte pas pleinement ses obligations selon l’accord de 2023, elle pourrait faire face à des amendes supplémentaires, y compris une amende de suspension de 150 millions de dollars. L’accord prévoit également une surveillance par le FinCEN pendant 5 ans, avec des missions de supervision des mesures correctives, des contrôles périodiques et des rapports de résultats au FinCEN, à l’OFAC et à la CFTC.

Vương Tiễn