Malone Lam Mise à Jour de la Phrase : $230M Le voleur de crypto face des décennies de prison

Malone Lam, jeune homme de 20 ans originaire de Singapour, accusé d’avoir volé $230M en crypto, reste en négociation de plaidoyer. Le schéma crypto de Malone Lam a dérobé 4 100 Bitcoin en août 2024. La dernière mise à jour de Malone Lam montre 17 accusés inculpés, 9 ayant plaidé coupables. L’audience de janvier 2026 déterminera la peine de Malone Lam par plaidoyer ou procès.

Qui est Malone Lam et le $230M cambriolage crypto

Malone Lam est un citoyen singapourien de 20 ans ayant vécu à Miami et Los Angeles, inculpé de complot pour voler et blanchir plus de $230 millions en cryptomonnaie. Opérant sous les pseudonymes en ligne “Anne Hathaway” et “$$$”, Malone Lam aurait dirigé une entreprise criminelle ciblant des détenteurs de crypto fortunés via des attaques sophistiquées de social engineering.

Selon l’acte d’accusation déclassifié le 20 septembre 2024, Malone Lam et Jeandiel Serrano (21, utilisant les alias “VersaceGod” et “@SkidStar”), ont conspiré depuis au moins août 2024 pour réaliser des vols de cryptomonnaie et blanchir des fonds volés. Les conspirateurs ont frauduleusement accédé aux comptes de victimes en cryptomonnaie et transféré des fonds en leur possession, puis ont blanchi les gains via des échanges et des services de mixing utilisant des “peel chains”, des portefeuilles pass-through, et des réseaux privés virtuels (VPNs) pour dissimuler leur identité réelle.

Le cambriolage crypto le plus audacieux de Malone Lam a eu lieu le 18 août 2024, lorsqu’il, Serrano, et leurs complices ont contacté une victime à Washington DC et, par le biais de communications avec cette victime, ont frauduleusement obtenu plus de 4 100 Bitcoin d’une valeur de plus de $230 millions à l’époque. Cette semaine, la valeur de ces Bitcoin volés dépasse $350 millions, faisant de ce l’un des plus grands vols de cryptomonnaie de l’histoire.

L’entreprise criminelle de Malone Lam

Formation : Fin 2023, via des amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne

Méthodologie : Attaques de social engineering se faisant passer pour des agents du support Google ou d’échanges de cryptomonnaie

Sélection des cibles : Identification de personnes disposant de vastes quantités de crypto par recherche

Mécanisme de vol : Duplication des victimes pour leur faire révéler mots de passe, clés privées et phrases de récupération

Blanchiment : Utilisation d’échanges offshore, de services de mixing et de peel chains pour dissimuler l’origine des fonds

Total volé : Plus de $265 millions en cryptomonnaie sur plusieurs victimes

La frénésie de dépenses somptueuses qui a conduit aux arrestations

Après avoir volé des centaines de millions, Malone Lam et Serrano auraient lancé des dépenses extravagantes qui ont finalement conduit à leur chute. Les procureurs affirment qu’ils ont dépensé des sommes somptueuses en locations de jets privés, maisons de luxe, voitures exotiques, et services de nightclubs pour un total de plus de $4 millions. Dans un cas, le Département de la Justice affirme que Malone Lam “et ses associés ont dépensé plus de $4 millions en monnaie virtuelle volée dans des nightclubs de Los Angeles.”

Les dépenses comprenaient des voyages internationaux, des nightclubs, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs de créateurs, et des maisons louées à Los Angeles et Miami. Les médias en Floride ont rapporté que la FBI et la police de Miami ont perquisitionné un manoir près de Miami Shores le 18 septembre 2024, dans le cadre de l’enquête. Des voisins ont indiqué aux journalistes que la maison avait récemment attiré l’attention en raison de fêtes bruyantes et de voitures de luxe. Le Miami Herald a rapporté que cette demeure somptueuse était une location Airbnb avec des Maseratis et Lamborghini garés dans la cour extérieure.

Cette consommation ostentatoire s’est avérée être la cause de la chute de l’entreprise. Les agences de police suivent les mouvements de cryptomonnaie via l’analyse blockchain, et lorsque des fonds volés se convertissent soudainement en achats de luxe, les enquêteurs peuvent relier les traces numériques à des identités réelles. La combinaison de la criminalistique blockchain et des techniques d’enquête traditionnelles a permis au FBI d’identifier et d’arrêter les conspirateurs malgré leurs méthodes sophistiquées de blanchiment.

Dernière mise à jour de Malone Lam : négociations de plaidoyer

Où en est Malone Lam ? Lors d’une audience de statu en cour fédérale à Washington DC le 17 décembre 2025, l’avocat de Malone Lam, John Patrick Pierce, a indiqué que les discussions avec le gouvernement étaient toujours en cours concernant des accords de plaidoyer. “Nous souhaitons faire de notre mieux pour une résolution, et je crois que M. Hart et moi pouvons le faire de bonne foi”, a déclaré Pierce, en référence à l’assistant procureur américain William Hart.

Les détails de la nouvelle proposition d’accord de plaidoyer, que le gouvernement a soumise à la mi-novembre, n’ont pas été divulgués. Les deux parties ont convenu de se retrouver le 12 janvier 2026 à 9h30 (22h30 heure de Singapour) pour faire le point sur l’état des négociations. Cette mise à jour de Malone Lam suggère qu’il pourrait accepter un accord de plaidoyer plutôt que de poursuivre en procès, bien qu’aucune décision finale n’ait été annoncée.

En attendant, Pierce a indiqué qu’il allait continuer à faire en sorte que le tribunal fournisse un ordinateur approuvé pour que Malone Lam puisse examiner la quantité “ingérable” de preuves dans l’affaire. Le volume de preuves dans les affaires de fraude en cryptomonnaie est généralement massif, comprenant des enregistrements de transactions blockchain, des logs de chat, des dossiers financiers, et des rapports médico-légaux couvrant des mois ou des années d’activité.

Depuis la dernière audience de statut de Malone Lam en novembre 2025, la Cour a déclassifié un Second Superseding Indictment accusant trois autres défendeurs dans l’entreprise criminelle, portant le total à 17 personnes. Le Département de la Justice a inculpé Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, et Danish Zulfiqar pour conspiration RICO pour leur rôle dans l’opération, qui aurait inclus le piratage de bases de données et le blanchiment de cryptomonnaie.

Dellecave a été arrêté à Miami le 3 décembre 2025, tandis que Zulfiqar et Ibrahim ont été récemment arrêtés à Dubaï pour des charges connexes. Le Second Superseding Indictment affirme que Malone Lam, Danish, et d’autres ont collaboré lors du cambriolage le plus audacieux de l’entreprise — le vol de plus de 4 100 Bitcoins à une seule victime à Washington en août 2024.

L’entreprise de social engineering : comment ils ont fait

Que s’est-il passé avec l’opération de Malone Lam ? Les procureurs affirment qu’il et ses coaccusés ont formé une “Entreprise de social engineering” à la fin 2023, née d’amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne. Le schéma sophistiqué impliquait plusieurs étapes coordonnées conçues pour exploiter la psychologie humaine plutôt que des vulnérabilités techniques.

Selon les procureurs, ils ont identifié des personnes disposant de vastes quantités de crypto via des recherches sur des explorateurs blockchain, des réseaux sociaux, et des forums communautaires crypto. Une fois les cibles identifiées, les membres du gang se sont fait passer pour des agents du support Google ou d’échanges de cryptomonnaie, contactant les victimes avec des préoccupations de sécurité urgentes.

Grâce à ces impersonations, ils ont dupé les victimes pour leur faire remettre mots de passe, clés privées, et phrases de récupération — les identifiants essentiels contrôlant les portefeuilles de cryptomonnaie. En utilisant ces informations, Malone Lam et ses associés auraient accédé aux comptes des victimes, volé leurs monnaies virtuelles, puis les ont blanchies via des échanges offshore et des services de mixing.

Le succès de l’entreprise reposait sur la confiance des victimes dans les figures d’autorité et l’urgence créée par de fausses alertes de sécurité. Cette approche de social engineering s’est révélée bien plus efficace que de tenter de pirater directement les échanges ou portefeuilles, car l’humain reste le maillon faible des chaînes de sécurité.

Co-conspirateurs déjà coupables

Neuf des coaccusés de Malone Lam ont déjà plaidé coupables dans cette affaire, notamment Evan Tangeman, 22 ans, de Newport Beach, Californie, qui a admis avoir aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe. Ces plaidoyers de culpabilité pourraient avoir un impact significatif sur la peine de Malone Lam si l’affaire va en procès, car les coaccusés coopérants témoignent souvent contre les défendeurs en échange de peines réduites.

Les témoins coopérants apportent des perspectives internes sur les opérations criminelles que les preuves techniques seules ne peuvent pas fournir. Ils peuvent témoigner lors de réunions, conversations, sessions de planification, et de la dynamique interne prouvant l’intention criminelle et les rôles de leadership. Si Malone Lam est effectivement le chef comme l’affirment les procureurs, le témoignage de neuf coaccusés pourrait être dévastateur lors du procès.

Cette réalité influence probablement les négociations en cours pour un plaidoyer. Aller en procès en étant confronté à des témoignages de plusieurs coaccusés ayant participé directement aux crimes comporte un risque élevé de condamnation. Accepter un plaidoyer, tout en garantissant une peine de prison, pourrait offrir des sentences plus favorables qu’un verdict de culpabilité avec présentation complète des preuves.

À quoi pourrait ressembler la peine de Malone Lam

Combien d’années Malone Lam a-t-il écopé ? En décembre 2025, la peine de Malone Lam n’a pas encore été déterminée car il négocie toujours des accords de plaidoyer. Cependant, l’analyse de cas similaires donne une fourchette de peines si condamné ou si accord de plaidoyer conclu.

La conspiracy pour fraude par wire a une peine maximale de 20 ans en prison fédérale. La conspiracy pour blanchiment d’argent a également une peine maximale de 20 ans. En cas de condamnation sur les deux chefs, les peines peuvent être cumulées, permettant théoriquement jusqu’à 40 ans d’emprisonnement.

Cependant, les peines réelles sont généralement inférieures aux maximums légaux, en tenant compte des facteurs comme le montant des pertes, le rôle dans l’infraction, l’historique criminel, et l’acceptation de responsabilité. Le montant de perte de $230 millions représente un facteur aggravant extrême qui pousserait les guidelines vers des fourchettes plus élevées. Les guidelines fédérales pour la fraude considèrent les montants de pertes de façon exponentielle, et des pertes dépassant $65 millions entraînent des majorations maximales.

Si Malone Lam accepte un accord de plaidoyer, les procureurs pourraient recommander des peines réduites en échange de coopération, de confiscation d’actifs, ou pour éviter les coûts d’un procès. Des affaires similaires de fraude en cryptomonnaie ont abouti à des peines allant de 5 à 25 ans selon les circonstances. Sam Bankman-Fried a écopé de 25 ans pour la fraude FTX impliquant des milliards, tandis que des petits escrocs en crypto ont reçu entre 5 et 10 ans.

La peine de Malone Lam devrait probablement se situer entre 10 et 20 ans si un accord de plaidoyer est conclu, ou potentiellement 20-30 ans en cas de condamnation lors du procès avec toutes les majorations. L’audience du 12 janvier 2026 devrait apporter plus de clarté sur la réussite des négociations ou la nécessité d’un procès.

FAQ

Qui est Malone Lam ?

Malone Lam est un citoyen singapourien de 20 ans, accusé d’avoir dirigé une entreprise criminelle ayant volé plus de $230 millions en cryptomonnaie. Opérant sous les pseudonymes “Anne Hathaway” et “$$$”, il aurait orchestré des attaques de social engineering ciblant des détenteurs de crypto fortunés.

Que s’est-il passé avec Malone Lam ?

Malone Lam a été arrêté le 19 septembre 2024 et inculpé de complot pour fraude par wire et blanchiment d’argent. En décembre 2025, il reste en détention en négociation de plaidoyers avec le procureur. La prochaine audience de statut est prévue pour le 12 janvier 2026.

Où en est Malone Lam ?

Malone Lam est actuellement en détention fédérale en attendant un procès ou un accord de plaidoyer. Il est détenu en attendant la résolution des charges liées au vol et au blanchiment de cryptomonnaie de $230 millions.

Combien de temps Malone Lam en prison ?

La peine de Malone Lam n’a pas encore été déterminée en décembre 2025. Il risque jusqu’à 40 ans (20 ans chacun pour la conspiracy de fraude par wire et de blanchiment d’argent), bien que les peines réelles soient généralement inférieures aux maximums légaux. Un accord de plaidoyer pourrait aboutir à 10-20 ans, tandis qu’un verdict de culpabilité lors du procès pourrait entraîner 20-30 ans.

Combien d’années Malone Lam a-t-il reçu ?

Malone Lam n’a pas encore été condamné. Les négociations de plaidoyer sont en cours en décembre 2025, avec une audience le 12 janvier 2026. La peine finale sera décidée après accord ou verdict de culpabilité.

Quelle est la dernière mise à jour sur Malone Lam ?

La dernière mise à jour du 17 décembre 2025 indique que les négociations de plaidoyer sont toujours en cours. Trois autres défendeurs ont été inculpés (Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, Danish Zulfiqar), portant le total à 17. Neuf coaccusés ont déjà plaidé coupables et pourraient témoigner si l’affaire va en procès.

Comment Malone Lam a-t-il volé la cryptomonnaie ?

Malone Lam aurait utilisé le social engineering, se faisant passer pour des agents du support Google ou d’échanges de cryptomonnaie, pour tromper les victimes et leur faire révéler mots de passe, clés privées, et phrases de récupération. Le gang a ensuite accédé aux comptes, volé les fonds, et les a blanchis via des échanges offshore et des services de mixing.

Quelle est la valeur actuelle de la crypto de Malone Lam ?

Les 4 100 Bitcoin volés en août 2024 (d’une valeur de $230M à l’époque) dépassent maintenant $350 millions en valeur en décembre 2025, montrant comment l’appréciation du Bitcoin a augmenté l’ampleur du vol.