La police pakistanaise démantèle un groupe impliqué dans une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie, pour un montant d'environ 60 millions de dollars.

BlockBeats Info, le 27 décembre, le Bureau national d’enquête sur la cybercriminalité du Pakistan (NCCIA) a mené une opération conjointe à Karachi, démantelant un réseau de fraude en ligne appelé « Groupe international de fraude », impliquant environ 60 millions de dollars américains. Lors de l’opération, la police a arrêté 34 personnes dans la zone résidentielle de la Défense, phases 1 et 6, dont 15 étrangers et 19 Pakistanais. Le ministre de l’Intérieur du Sind, Ranjal, a déclaré que le groupe utilisait les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pour mener une longue campagne de fraude « de type élevage de comptes » contre des victimes nationales et internationales, en les incitant à participer à de faux projets de trading de cryptomonnaies et de devises étrangères. La police a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 appareils de passerelle de communication illégale. L’enquête a révélé que les escrocs créaient d’abord de fausses plateformes de trading, affichant de faux données de profit pour gagner la confiance, puis, après que la victime ait investi environ 5000 dollars, ils exigeaient des paiements supplémentaires sous prétexte de taxes, de frais de retrait, etc., avant de couper contact et de fermer le compte. Les fonds transitent généralement d’abord vers des comptes bancaires étrangers, puis sont convertis en cryptomonnaies pour un transfert transfrontalier. Le NCCIA indique que cette affaire implique plusieurs pays et que l’enquête est toujours en cours. À ce jour, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.