L’UIF sud-coréenne a infligé une amende de 1,9 million de dollars à Korbit après avoir découvert des violations généralisées de la lutte contre le blanchiment d’argent, des infractions KYC et des transactions à l’étranger non enregistrées.
L’Unité de renseignement financier de la Corée du Sud a sanctionné Korbit suite à un contrôle approfondi de ses systèmes de conformité. L’autorité a pris cette mesure le 31 décembre. En conséquence, la quatrième plateforme d’échange de cryptomonnaies du pays a été pénalisée pour violations répétées des lois anti-blanchiment. La décision visait à renforcer la supervision dans le secteur crypto national.
L’UIF identifie des défaillances généralisées en matière de conformité chez Korbit
Selon l’UIF, les inspecteurs ont découvert des violations de la loi sur les informations financières spécifiques. En conséquence, Korbit a reçu un avertissement institutionnel et une amende de 2,73 milliards de KRW. Ce montant équivaut à environ 1,9 million de dollars. Les régulateurs ont indiqué que les défaillances persistaient dans les systèmes de vérification des clients et de surveillance des transactions.
_Lecture connexe : _****Token de confidentialité ZKP lancé sur Upbit et Bithumb en Corée du Sud | Live Bitcoin News
L’inspection sur site a eu lieu en octobre 2024 et a révélé près de 22 000 infractions. La majorité des violations concernait l’absence de vérification Know Your Customer (KYC) avant le trading. Ainsi, des utilisateurs non vérifiés ont accédé aux services de trading à plusieurs reprises. L’UIF a déclaré que ces pratiques compromettaient les garanties fondamentales contre le blanchiment d’argent.
De plus, les régulateurs ont constaté des défaillances dans les procédures d’évaluation des risques. Korbit n’a pas suffisamment testé ses nouveaux services avant leur déploiement. Plus précisément, 655 infractions ont été relevées concernant les offres de jetons non fongibles (NFT). En conséquence, les revues obligatoires de risque de blanchiment d’argent n’ont pas été effectuées.
L’UIF a également signalé des problèmes de conformité transfrontalière. Les inspecteurs ont détecté 19 transactions entre trois fournisseurs de services d’actifs virtuels étrangers non enregistrés. Selon la loi sud-coréenne, de tels transferts sont limités. Par conséquent, ces actions ont enfreint les exigences de contrôle des transactions.
Les défaillances documentaires ont encore aggravé les conclusions. Korbit a accepté des documents d’identification incomplets ou peu clairs pour ses clients. De plus, les utilisateurs à haut risque n’ont pas été vérifiés à nouveau comme requis. Ces lacunes ont accru l’exposition aux risques d’activités financières illicites.
Au-delà des sanctions financières, l’UIF a imposé des sanctions disciplinaires à la direction. La plateforme a reçu un avertissement institutionnel concernant son impact sur sa stabilité opérationnelle. Par ailleurs, le directeur général a été averti par écrit. Le responsable de la conformité a également reçu une réprimande officielle.
Signaux d’application renforcée de la surveillance du marché crypto en Corée du Sud
La sanction contre Korbit s’inscrit dans une tendance plus large d’application de la réglementation en Corée du Sud. Récemment, l’UIF a infligé une amende de $25 millions de dollars à Upbit pour des défaillances systémiques similaires. Les régulateurs semblent donc vouloir uniformiser l’application des règles entre les grandes plateformes. Les acteurs du marché anticipent de plus en plus des inspections plus strictes.
Ce contexte coïncide également avec des développements corporatifs chez Korbit. Selon des sources, la plateforme serait en négociation d’acquisition avec Mirae Asset. La transaction pourrait valoriser Korbit à hauteur de $98 millions de dollars. La conformité réglementaire pourrait donc jouer un rôle dans ces négociations.
Les observateurs du secteur soulignent que l’application des règles anti-blanchiment influence désormais la position concurrentielle. Les plateformes avec des contrôles faibles risquent des pertes de réputation et des risques opérationnels. À l’inverse, les plateformes conformes peuvent gagner la confiance institutionnelle. Cette dynamique pourrait modifier la répartition des parts de marché nationales.
La Corée du Sud reste l’un des marchés crypto les plus actifs en Asie. La participation des particuliers demeure forte malgré un encadrement réglementaire renforcé. Les autorités cherchent donc à équilibrer innovation et intégrité financière. Les actions récentes indiquent une tolérance relative aux lacunes en matière de conformité.
L’UIF a déclaré que l’application des règles vise à protéger les utilisateurs et le système financier. Les régulateurs ont insisté sur le fait que la croissance du marché crypto dépend de la transparence et de la responsabilité. À mesure que la surveillance s’intensifie, les plateformes doivent investir dans une infrastructure de conformité.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
