Le groupe Taizi, Chen Zhi arrêté et extradé vers la Chine ! L'empire de la fraude Bitcoin de 14 milliards s'effondre

Le fondateur du groupe Prince, Chen Zhi, a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine. Les États-Unis l’accusent d’avoir planifié des fraudes et ont saisi 14 milliards de dollars en bitcoins, la plus grande affaire de saisie de l’histoire. Singapour a gelé 150 millions de dollars singapouriens, Taïwan a confisqué 4,5 milliards de dollars taïwanais, et Hong Kong a gelé 2,75 milliards de dollars de Hong Kong. Hun Sen du Cambodge s’est rapidement distancié de l’affaire. Chen Zhi, 37 ans, avait autrefois reçu le titre de duc et était conseiller du gouvernement.

Chen Zhi : Du hacker de Fujian à magnat du Cambodge à 37 ans

Chen Zhi est né à Fuzhou, dans la province du Fujian. Après avoir établi sa première fortune par des activités de cybercriminalité, il s’est installé au Cambodge en 2011 pour développer des entreprises dans l’immobilier, la finance, l’hôtellerie et le tourisme. Après être devenu citoyen cambodgien, il a fondé le groupe Prince en 2015 et a par la suite reçu le titre de « duc ». Il a également occupé le poste de conseiller gouvernemental de haut niveau, ce qui en faisait l’une des figures les plus en vue du moment. Cette transition identitaire, du hacker au duc, est extrêmement rare sur les nouveaux marchés d’Asie du Sud-Est, prouvant ses relations profondes dans les réseaux politiques et commerciaux du Cambodge.

Le groupe Prince possède un vaste empire commercial au Cambodge, comprenant des propriétés de luxe au centre de Phnom Penh, des stations balnéaires, des sociétés de services financiers et des entreprises technologiques. Chen Zhi a utilisé ces entreprises légales pour établir son image publique, mais le ministère de la Justice américain l’accuse de diriger réellement un réseau mondial de fraude aux cryptomonnaies. Ce modèle de « couverture d’activités légales pour des activités illégales » est extrêmement courant dans la criminalité transnationale.

Le ministère de la Justice américain a accusé Chen Zhi en octobre dernier d’avoir planifié des fraudes au Cambodge et d’avoir volé des milliards de dollars en cryptomonnaies à des victimes du monde entier. Le département du Trésor américain a saisi du bitcoin d’une valeur dépassant 14 milliards de dollars, prétendument lié à Chen Zhi, qualifiant cela de plus grande affaire de saisie de cryptomonnaie de tous les temps. Si ce chiffre est exact, cela signifierait que Chen Zhi contrôle plus de 100 000 bitcoins, un portefeuille comparable en taille seulement à celui de Satoshi Nakamoto et de quelques mineurs des premiers jours.

Le 8 octobre de l’année dernière, les procureurs fédéraux américains ont inculpé Chen Zhi et ses complices. Le 14 octobre, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a placé trois citoyens taïwanais et neuf sociétés enregistrées à Taïwan sur la liste des sanctions. Le 15 octobre, après avoir reçu les informations des autorités américaines, le bureau du procureur du district de Taipei, en coordination avec le bureau de Taipei du FBI et le Bureau des enquêtes criminelles de l’Agence nationale de la police, a établi un groupe de travail spécial pour suivre les flux de fonds et les actifs de l’organisation à Taïwan.

Quatre régions unies pour récupérer 16 milliards d’actifs

Les enquêteurs et la police ont mené 47 perquisitions simultanées au siège et aux bureaux des cadres supérieurs du groupe Prince et d’entités connexes, y compris Prince Real Estate Investment Limited et Alpha Kang Investment Limited. Les procureurs ont indiqué que 25 suspects au total ont été détenus, 10 témoins ont été interrogés, et plus de 4,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais (145,72 millions de dollars américains) d’actifs liés au groupe Prince, basé au Cambodge, ont été saisis.

La police de Singapour a gelé le 31 octobre de l’année dernière environ 150 millions de dollars singapouriens (910 millions de dollars de Hong Kong) d’actifs au nom de Chen Zhi et de ses entreprises, y compris des dépôts bancaires, des voitures de luxe et des yachts. Par la suite, les autorités gouvernementales locales ont révoqué l’exonération fiscale accordée aux bureaux familiaux connexes, et plusieurs institutions financières ont commencé à réexaminer les risques de coopération avec les bureaux familiaux étrangers.

Les données montrent que Chen Zhi a activement étendu ses activités à Singapour à partir de 2017, établissant le bureau familial DW Capital et acquérant des propriétés de luxe, en cherchant à obtenir le statut de résident permanent. Cependant, son bureau familial a été impliqué en 2021 dans un litige de « vol entre criminels » impliquant des millions de dollars singapouriens, avec un désaccord sur la destination des fonds, ce qui s’est finalement transformé en un long contentieux.

Le 7 janvier, la cour de Singapour a rejeté une demande de libération de fonds liés à Chen Zhi provenant de son bureau familial DW Capital basé à Singapour. La demande avait été présentée par un ancien responsable des ressources humaines au nom de la directrice sanctionnée Karen Chen, dans le but de chercher des fonds pour payer les salaires, les impôts et les dépenses futures. Le juge de Singapour a exprimé des préoccupations concernant la fiabilité de la demande, la complexité de l’enquête transnationale sur le blanchiment d’argent et la nécessité de préserver les produits allégués de crimes.

Statistiques de récupération d’actifs dans les quatre régions

États-Unis : Saisie de 14 milliards de dollars en bitcoins, la plus grande affaire de saisie de cryptomonnaie de tous les temps

Singapour : Gel de 150 millions de dollars singapouriens d’actifs, y compris dépôts bancaires, voitures de luxe et yachts

Taïwan : 47 perquisitions, saisie de 4,5 milliards de dollars taïwanais, 25 personnes détenues

Hong Kong : Gel de 2,75 milliards de dollars de Hong Kong d’actifs, les sociétés cotées connexes continuent de négocier

La réaction éclair du Cambodge face à des considérations politiques

Après que les autorités cambodgiennes ont annoncé le 7 janvier l’arrestation et l’extradition de Chen Zhi vers la Chine, le porte-parole du président du Sénat cambodgien et président du Parti du Peuple Hun Sen a émis une déclaration le même soir, affirmant que quiconque viole la loi ne peut échapper aux sanctions judiciaires et que certaines personnes tentent d’utiliser le nom des dirigeants nationaux comme « parapluie de protection », ce qui est précisément l’objectif prioritaire des autorités pour l’éliminer. Cela a été largement interprété comme une distanciation rapide de l’incident et une réduction du risque de complicité politique.

Cette réaction éclair révèle les pressions auxquelles le gouvernement cambodgien est confronté. Chen Zhi ayant reçu le titre de duc et servi de conseiller gouvernemental, ces relations étroites, s’il ne s’en distançait pas rapidement, pourraient susciter des questions de la part de la communauté internationale sur le fait que le Cambodge abriterait la criminalité transnationale. La déclaration de Hun Sen est en réalité un message adressé aux États-Unis et à la communauté internationale selon lequel le Cambodge est disposé à coopérer pour lutter contre la criminalité transnationale et ne servira pas de refuge aux criminels.

En comparaison, les deux sociétés cotées connexes de Chen Zhi à la Bourse de Hong Kong, Kun Group (0924.HK) et Zhihao Da (1707.HK), continuent de négocier normalement. Les sociétés concernées ont déclaré que leurs activités principales se concentrent sur Singapour, qu’elles ne possèdent aucun actif en Amérique du Nord, et que les administrateurs et la direction ne participent à aucune mesure de sanction. Cependant, des vagues de départs de directeurs et de cadres supérieurs ont été observées successivement en novembre de l’année dernière, avec le départ des administrateurs indépendants, des auditeurs et d’autres acteurs clés.

L’affaire Chen Zhi reflète les différences dans la logique et les priorités de traitement entre différentes juridictions lorsqu’elles font face à des risques de fonds transfrontaliers et de réputation. Singapour privilégie la prévention de la fuite des capitaux et des risques systémiques, en adoptant rapidement des mesures de gel des fonds. Le Cambodge se concentre sur la distance politique. Hong Kong, pour sa part, réagit pour l’instant par le biais de la gouvernance d’entreprise et des procédures de régulation existantes ; en l’absence d’une décision judiciaire ou d’une directive réglementaire, les sociétés cotées concernées continuent de fonctionner normalement, ce qui reflète des différences dans le rythme de gestion des risques et les seuils applicables.