- Yao Qian a utilisé des portefeuilles matériels et des comptes coquilles pour dissimuler des pots-de-vin en crypto, mais les enregistrements sur la blockchain ont permis aux enquêteurs de suivre les fonds.
- Les autorités ont relié des transferts ETH à des achats immobiliers, notamment une villa à Pékin financée par des produits d’échange de crypto-monnaies.
- Une affaire d’ICO a montré que Yao avait reçu 2 000 ETH en échange de faveurs, ce qui a conduit à son expulsion du Parti et à des poursuites pénales.
Une enquête en Chine a révélé les détails d’une affaire de corruption impliquant Yao Qian, un ancien haut fonctionnaire de régulation. L’enquête a examiné des allégations liées à des pots-de-vin en cryptomonnaies et à un abus d’autorité. Yao, ancien responsable de la monnaie numérique, fait désormais face à des poursuites suite à une enquête menée par plusieurs agences.
Détails documentaires des méthodes de corruption basées sur la crypto
Le 14 janvier, la télévision d’État chinoise a diffusé le quatrième épisode de « Never Stop, Never Back Down ». L’épisode s’est concentré sur des affaires de corruption facilitées par la technologie. Il a mis en lumière comment des responsables utilisaient des cryptomonnaies pour dissimuler des paiements illicites.
Selon le documentaire, les enquêteurs ont saisi plusieurs portefeuilles matériels lors de l’enquête. Ces appareils contenaient des cryptomonnaies d’une valeur de dizaines de millions de yuans. Les responsables ont indiqué que ces actifs semblaient modestes mais représentaient une richesse numérique importante.
Yao Qian est apparu dans le programme et a reconnu avoir connaissance des actes répréhensibles. Il a déclaré qu’il pensait que les méthodes numériques compliqueraient la découverte des preuves. Les enquêteurs ont rétorqué que les enregistrements sur la blockchain restaient traçables.
Transferts Ethereum et comptes coquilles
Les autorités ont placé Yao Qian sous enquête en avril 2024. La task force comprenait la Commission centrale de discipline et des superviseurs locaux du Guangdong. Les enquêteurs ont examiné le passé de Yao en matière de monnaie numérique en raison de sa longue implication dans l’industrie.
Les responsables ont trouvé des portefeuilles matériels dans le tiroir du bureau de Yao. Ils ont également identifié des comptes bancaires coquilles contrôlés par Yao. Un transfert de 10 millions de yuans a été retracé jusqu’à un compte d’échange de cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont relié ces fonds à des achats immobiliers à Pékin. La villa a coûté plus de 20 millions de yuans et a été financée par des fonds issus de comptes coquilles. Des transferts supplémentaires totalisant 12 millions de yuans ont été découverts par la suite.
Pot-de-vin ICO lié à une levée de 20 000 ETH
Une enquête plus approfondie a révélé l’implication de l’homme d’affaires Wang et de l’intermédiaire Jiang Guoqing. Jiang était subordonné à Yao et a assisté à plusieurs transactions. Il a aidé à acheminer des transferts de cryptomonnaies via des adresses de portefeuilles intermédiaires.
En 2018, Jiang a mis Yao en contact avec un homme d’affaires surnommé Zhang. Yao a ensuite aidé à une émission de jetons et à une cotation en bourse. Le projet a levé 20 000 Ethereum lors d’un ICO.
Zhang a ensuite transféré 2 000 Ethereum à Yao en guise de paiement. Les enquêteurs ont retracé 370 Ethereum vendus en 2021 pour environ 10 millions de yuans. Yao a reconnu les violations après que l’analyse de la blockchain a confirmé la chaîne de transactions.
Les autorités ont expulsé Yao du Parti communiste en novembre 2024. Elles l’ont démis de ses fonctions publiques et ont transféré l’affaire pour poursuites.
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