Corée du Sud : La FIU inflige une amende d'environ 2460 millions de dollars à un CEX et fermeture partielle pour 6 mois

Gate News, le 16 mars, l’Autorité de renseignement financier (FIU) sud-coréenne a décidé de suspendre partiellement ses activités pendant 6 mois et de lui infliger une amende de 36,8 milliards de won (environ 24,6 millions de dollars) en raison de violations de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) par une certaine CEX. Lors d’une inspection sur site menée de mars à avril de l’année dernière, la FIU a découvert environ 6,65 millions d’infractions à la Loi sur les informations financières spécifiques, comprenant 45 772 transactions avec 18 opérateurs de virtual assets étrangers non déclarés, ainsi que près de 6,59 millions de cas de violations des obligations de connaissance du client (KYC) et de limites de transaction. La suspension partielle est prévue du 27 mars au 26 septembre. Pendant cette période, les transactions des utilisateurs existants ne seront pas affectées, mais les nouveaux utilisateurs seront limités dans le transfert de virtual assets vers l’extérieur (dépôts et retraits). De plus, le représentant de la plateforme se verra infliger un avertissement, et le responsable du rapport sera suspendu pour 6 mois.