Mesures d’application

Un tribunal néerlandais a déclaré jeudi en faillite la plateforme de cryptomonnaie Knaken Cryptohandel BV et sa fondation affiliée, après que les procureurs ont indiqué que 7 millions d’euros (8 millions de dollars) d’actifs clients étaient introuvables. Le tribunal de Rotterdam a rendu cette décision afin d’assurer un règlement ordonné après que Knaken a bloqué l’accès à sa plateforme et à ses comptes. Le service néerlandais du ministère public (parquet) a déposé la demande de faillite le 30 ju

Deux hommes liés au groupe de piratage Scattered Spider ont été condamnés jeudi à cinq ans et six mois de prison par l’Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni et la police de la City de Londres. Les deux prévenus ont plaidé coupable lors de leur première comparution devant le tribunal de Woolwich Crown Court, le 22 juin. Les autorités britanniques les ont identifiés comme membres du groupe de cybercriminalité Scattered Spider, associé à des attaques d’extorsion par ransomw

D’après la National Crime Agency britannique, deux hackers liés au groupe de cybercriminalité Scattered Spider ont été condamnés, jeudi, à cinq ans et six mois par la Woolwich Crown Court. Les deux prévenus ont plaidé coupables le 22 juin et ont été reconnus coupables dans le cadre d’un stratagème de rançon en cryptomonnaie d’une valeur de 115 millions de dollars, visant au moins 47 entreprises américaines. Des procureurs américains ont lié Scattered Spider à des attaques par rançongiciel très m

D’après BlockBeats, le 16 juillet, Coinbank (币想科技), la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies de Taïwan, a vu son PDG, Shi Qiren, condamné à 22 ans de prison pour blanchiment d’argent et fraude. Le tribunal du district de Shilin a conclu que Coinbank s’était entendue avec des filières de fraude pour blanchir plus de 23 milliards de dollars taïwanais via 45 points de vente au détail, permettant l’achat en espèces de USDT, ensuite converti en dollars américains et transféré à l’étrange

D’après l’équipe de cryptomonnaies de la Metropolitan Police, un tribunal britannique a condamné, le 16 juillet, trois hommes à une peine combinée de 28 ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir volé plus de 4 millions de livres sterling en cryptomonnaies à huit victimes. Anthony Ikenwe, 29 ans, et Kevin Nwamma, 25 ans, ont chacun écopé de six ans d’emprisonnement pour complot en vue de commettre une fraude et de blanchiment d’argent. Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et neuf m

Le ministère américain de la Justice a inculpé, jeudi, Benjamin Paul Wiener, 43 ans, pour une prétendue escroquerie d’investissement de 20 millions de dollars impliquant des accusations d’escroquerie par moyens électroniques, de blanchiment d’argent, d’escroquerie bancaire et de vol d’identité aggravé. Selon l’acte d’accusation, Wiener a persuadé des investisseurs de verser de l’argent et des actifs numériques au moyen de déclarations mensongères, puis a utilisé des fonds provenant de nouveaux i

Le tribunal du district de Shilin à Taïwan a condamné Shih, le chef du groupe derrière l’échange BitShine, à 22 ans de prison pour avoir fraudé plus de 1 500 victimes pour une valeur de 39 millions de dollars. Shih a dirigé un groupe criminel opérant sous couvert de BitShine, autrefois enregistré auprès de la Commission des finances (FSC), afin de dissimuler des activités illégales, notamment de la fraude et du blanchiment d’argent. La décision intervient alors que Taïwan renforce la supervision

D’après l’Agence centrale de presse, le tribunal de district de Shilin à Taïwan a condamné, jeudi, le dirigeant de l’exchange crypto BitShine à 22 ans de prison pour avoir escroqué 1 539 victimes, soit 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars). Le prévenu, dont le nom de famille est Shih, a été reconnu coupable d’avoir fourni illégalement des services liés à des actifs virtuels, d’avoir orchestré une fraude et de s’être livré à un blanchiment d’argent. Entre janvier 2024 et avr

D’après la Metropolitan Police, trois hommes au Royaume-Uni ont été condamnés jeudi (17 juillet) pour avoir fraudé des victimes à hauteur de plus de 4 millions de livres sterling (5,4 millions de dollars) en cryptomonnaie. Ils se sont fait passer pour des policiers et ont dirigé leurs victimes vers de faux sites web. Anthony Ikenwe, 29 ans, a écopé de six ans pour complot en vue de commettre une fraude et de cinq ans pour blanchiment d’argent ; Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et

Les autorités britanniques ont condamné des membres d’un gang criminel qui se faisait passer pour des policiers afin de dérober des cryptomonnaies à des victimes, marquant une nouvelle opération d’application de la loi très médiatisée alors que le Royaume-Uni renforce la surveillance du secteur des actifs numériques. Les enquêteurs ont déclaré que le groupe utilisait des techniques d’ingénierie sociale sophistiquées pour convaincre les victimes qu’elles les aidaient dans le cadre d’enquêtes poli

Selon ABC News, Gabriel Perez, opérateur du téléprompteur du président Trump depuis 2016, aurait gagné plus de 100 000 dollars sur les marchés de prédiction de Kalshi sur une période de trois mois, ce qui aurait conduit la Maison-Blanche à le placer en congé administratif non rémunéré. L’équipe de conformité de Kalshi a signalé, puis transmis, les transactions à la CFTC, et le responsable de l’application des règles du régulateur, Robert DeNault, a confirmé cette transmission. Des responsables o

D’après United Morning Post, le 16 juillet, le PDG de la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies de Taïwan, Bito Tech, Shi Qiren, a été condamné à 22 ans de prison pour blanchiment d’argent portant sur 2,3 milliards de dollars taïwanais (environ 92,13 millions de dollars singapouriens) en collaboration avec des réseaux de fraude. Le tribunal a ordonné la confiscation de produits criminels dépassant 43,71 millions de dollars taïwanais. Shi, qui entretenait des liens avec le crime orga

Le Sénat américain a adopté, le 16 juillet, à l’unanimité, la résolution simple S. Res. 772, s’opposant officiellement à une grâce présidentielle ou à une réduction de peine accordée à l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Cette résolution a été déposée par le sénateur démocrate Ruben Gallego, cosignée par la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, puis rejointe par l’appui du sénateur républicain de l’Ohio, Bernie Moreno, formant une position transpartisane. Contenu de la résolution S. R

D’après Protos, un groupe basé au Royaume-Uni a été condamné cette semaine pour avoir volé 5,4 millions de dollars en cryptomonnaies en se faisant passer pour des agents de police et en créant de faux sites web de police. Le trio — Hamza Bashir, 23 ans, Kevin Nwamma, 25 ans, et Anthony Ikenwe, 29 ans — a écopé respectivement de six ans et neuf mois, onze ans et onze ans. Ils ont convaincu des détenteurs de cryptomonnaies de transférer des fonds vers de fausses « comptes sécurisés » par téléphone

L’Association blockchain a publié en juillet que le « CLARITY Act » vise à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies et à renforcer la coopération en matière d’application de la loi. Les règles fédérales préciseront clairement que les enquêteurs pourront suivre les activités financières illégales et incluront davantage d’activités d’actifs numériques dans le champ de la réglementation américaine. Le projet de loi élargira les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’arg

D’après PANews du 17 juillet, un opérateur de téléprompteur de la Maison-Blanche fait l’objet d’une enquête de la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir prétendument tiré profit de plus de 100 000 dollars grâce à des paris sur les discours de Trump via la plateforme de marché de prédiction Kalshi. La société a gelé plus de 90 000 dollars de bénéfices du compte du trader après avoir détecté cette activité suspecte en mars, puis l’a signalée à la CFTC.

D’après le directeur de la recherche de Galaxy sur X, le tribunal a programmé une audience le 8 septembre à 14 h 30 afin d’examiner les demandes de Bitcoin Policy pour intervenir en tant que défendeur et de la Digital Chamber pour se joindre en tant que « amicus curiae » dans l’affaire Noah Doe, qui porte sur des allégations concernant des avoirs Bitcoin en sommeil attribués à Satoshi Nakamoto.