Mesures d’application

Le ministère de la Justice des États-Unis a intenté une action en justice contre le fondateur de Paxful, Ray Youssef, l'accusant de violation des lois anti-blanchiment d'argent et de transfert non autorisé de fonds. La société Paxful a plaidé coupable et a payé une amende de 4 millions de dollars, Youssef insistant sur son innocence. La plateforme Backpage impliquée dans l'affaire est également au centre de l'attention, mettant en lumière l'importance des questions de conformité dans les cryptomonnaies.

Un juge fédéral de New York rejette une action collective contre Uniswap, estimant que les développeurs de contrats intelligents open source ne sont pas responsables des tokens frauduleux de tiers, ce qui établit un précédent juridique pour l'industrie DeFi. Le juge a souligné qu'Uniswap est un outil neutre, et que les développeurs doivent clairement faire la distinction avec les comportements illégaux. Cette décision offre une protection juridique aux logiciels open source, encourageant les utilisateurs à effectuer eux-mêmes une évaluation des risques.

Le tribunal de district du sud de New York a rejeté la plainte collective contre Uniswap Labs, estimant que les plaignants n'ont pas réussi à démontrer de manière raisonnable que les défendeurs étaient au courant des escroqueries ou avaient violé la loi sur la protection des consommateurs, en soulignant que les développeurs open source ne devraient pas être responsables de l'abus par des tiers. Cette décision offre une protection juridique aux développeurs de DeFi, montrant une limite claire dans la responsabilité en cas d'escroquerie.

Les autorités de Boston, aux États-Unis, ont intenté une action en justice contre une affaire d'escroquerie en cryptomonnaie liée à une rencontre. La victime a été trompée par la fraudeuse « Linda Brown » via une application de rencontres, qui lui a soutiré 327 829,72 dollars en Tether (USDT). Cette affaire correspond au modèle d'escroquerie « kill pig plan », où le fraudeur établit d'abord une confiance émotionnelle avant d'inciter à investir. L'USDT, en raison de sa stabilité et de son anonymat, est devenu l'outil principal pour les fonds frauduleux, illustrant la gravité actuelle des escroqueries en cryptomonnaie et les défis pour l'application de la loi.

Le président de la CFTC, Michael Selig, a annoncé la nomination de David Miller en tant que responsable du département d'application de la loi, Miller ayant une vaste expérience dans les affaires d'actifs numériques. À l'occasion de cette nomination, la CFTC se prépare à renforcer la régulation de l'industrie des cryptomonnaies, et Miller se concentrera sur la lutte contre la fraude et la manipulation.

Le procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action en justice pour récupérer 327 829,72 USDT, impliquant une escroquerie en cryptomonnaie via une application de rencontres. Le suspect a utilisé le faux nom de « Linda Brown » pour inciter les victimes à investir, et celles-ci ont découvert qu'elles avaient été dupées après un échec de retrait. L'affaire reflète une intensification de la vigilance des régulateurs américains face aux escroqueries en cryptomonnaie liées aux rencontres.

Les procureurs américains cherchent à saisir près de $328K liés à une escroquerie amoureuse en crypto où un résident du Massachusetts a été trompé pour investir dans une fausse opportunité de cryptomonnaie. Les fonds ont été tracés à travers plusieurs portefeuilles avant d'être convertis en Tether (USDT).

La CFTC a nommé David Miller, un avocat spécialisé dans la défense des cryptomonnaies, à la tête de sa division d'application de la loi, malgré d'importantes réductions de personnel. Tout en se concentrant sur la fraude et la manipulation, l'agence vise à étendre son rôle réglementaire dans les marchés crypto et de prédiction.

ChainCatcher, selon Reuters, a annoncé lundi que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nommait l’ancien procureur David Miller en tant que nouveau responsable principal de l’application de la loi. Cette décision intervient alors que la CFTC se prépare à renforcer la régulation des cryptomonnaies et des marchés de prédiction. En tant que nouveau chef de l’application de la loi à la CFTC, Miller sera chargé de diriger les efforts de l’agence en matière de régulation et d’application des lois dans le domaine des actifs numériques.

Aux États-Unis, la réglementation sur les cryptomonnaies s'assouplit, tandis que la Chine renforce le contrôle, notamment dans les banques de détail. Les utilisateurs signalent des blocages de comptes pour avoir mentionné des cryptomonnaies dans leurs transactions, ce qui témoigne d'une prudence accrue chez les investisseurs chinois.

TRM Labs rapporte que l'intelligence artificielle est en train de transformer la criminalité financière numérique, et il est prévu qu'en 2025, les flux illégaux de cryptomonnaies atteindront 1580 milliards de dollars, avec une augmentation de 500 % des cas d'escroquerie alimentés par l'IA. Les agents autonomes d'IA accélèrent le blanchiment d'argent, réduisent les barrières à l'évitement et entraînent une crise de conformité. La responsabilité légale est difficile à retracer, nécessitant une coopération internationale pour résoudre les conflits de juridiction.

L'administration fiscale nationale de Corée du Sud a présenté des excuses après avoir publié une photo sur place contenant la phrase de récupération d'un portefeuille matériel, ce qui a conduit au vol de crypto-monnaies d'une valeur de 4,8 millions de dollars. Le gouvernement a demandé l'intervention de la police et renforcera la réglementation de la gestion des actifs numériques.

La République de Bouriatie et le Territoire de l'Extrême-Orient de l'External Béring en Russie lèveront la restriction temporaire sur le minage de cryptomonnaies à partir du 15 mars, mais le gouvernement de Moscou prévoit d'appliquer une interdiction totale de cinq ans d'ici 2026. Actuellement, la Russie a interdit le minage dans 10 régions, ce qui complique l'investissement des entreprises, la plus grande société de minage BitRiver étant confrontée à la faillite et à la détention de son fondateur.

Les procureurs fédéraux en Caroline du Nord ont saisi plus de $61 millions de USDT liés à une escroquerie en cryptomonnaie connue sous le nom de "pump and dump". Les autorités ont tracé les fonds volés à travers un réseau complexe de portefeuilles utilisés pour blanchir de l'argent provenant de victimes du monde entier. L'escroquerie commence souvent par de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance, conduisant les victimes à investir dans de faux plateformes de trading avec des profits fabriqués. Lorsqu'elles tentent de retirer des fonds, les victimes rencontrent des blocages ou de faux frais. Cette action s'inscrit dans un effort plus large pour éliminer les profits illégaux et dissuader les escroqueries en ligne exploitant les actifs numériques.

Avec le décès du guide suprême iranien Ali Khamenei, les marchés de prédiction concernés ont suscité des critiques dans la sphère politique américaine, certains sénateurs demandant de limiter les transactions de contrats liés à la mort d'une personne. Le volume de transactions a fortement augmenté, la plateforme fait face à des ambiguïtés réglementaires et à des questions des utilisateurs, tandis que les autorités de régulation pourraient renforcer leur surveillance. La légitimité et l'éthique des marchés de prédiction deviendront de nouveaux sujets de débat.

L'administration fiscale a divulgué par erreur la phrase de récupération, ce qui a permis à des hackers de voler des actifs virtuels. La police a ouvert une enquête officielle. Cet incident concerne la cryptomonnaie PRTG, d'une valeur d'environ 69 milliards de won sud-coréens. La perte réelle pourrait être limitée, mais cela pourrait susciter des préoccupations concernant la sécurité des actifs virtuels et stimuler des discussions sur l'amélioration du cadre réglementaire.

Après le décès du guide suprême iranien Khamenei, le marché prévisionnel Kalshi a remboursé 2,2 millions de dollars de pertes en raison de litiges sur le règlement des contrats, car son objectif était d'éviter de tirer profit d'événements liés à la mort. Cet incident a suscité des demandes de la part de membres du Congrès américain pour une enquête approfondie sur les contrats liés à la guerre, et a remis en question l'éthique et l'équité de ce marché. D'autres plateformes comme Polymarket ont également été confrontées à des controverses similaires.

Le détective de la blockchain renommé ZachXBT a révélé que les employés de la plateforme de trading de cryptomonnaies Axiom abusaient d'outils internes pour espionner les portefeuilles des utilisateurs, et pourraient utiliser ces informations pour effectuer des opérations d'initiés. Axiom a révoqué les accès concernés et a déclaré qu'une enquête était en cours sur ces comportements déviants, en soulignant que cela ne reflète pas la valeur globale de l'équipe. L'enquête a suscité de vives discussions sur le marché, et certains traders ont réalisé des profits en prédisant cet événement.