Le procès pénal de l'ancien PDG de Celsius Mashinsky est prévu pour septembre 2024

Le gouvernement a déposé plusieurs accusations contre Mashinsky, notamment pour fraude électronique et fraude en valeurs mobilières.

Le 3 octobre, Alex Mashinsky, co-fondateur et ancien PDG de Celsius, comparaîtra devant le tribunal en septembre 2024.

Le rapport indique que le procès de Mashinsky est prévu pour le 17 septembre 2024. Mashinsky a été accusé de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières, de fraude électronique et de complot visant à manipuler la valeur du jeton cryptographique natif de l’entreprise, CEL.

Bien que tous les détails de la stratégie de défense de Mashinsky ne soient pas clairs, il semble que ses avocats fonderont leur argumentation sur l’ambiguïté du statut juridique de la cryptomonnaie. Dans une déclaration judiciaire citée par Bloomberg, un avocat a déclaré que « la loi sur ce qui constitue une garantie est fluide ».

Une date de procès a été fixée lors d’une audience le 3 octobre. Bien que les archives judiciaires publiques de l’affaire Mashinsky ne reflètent pas encore les changements récents, les archives confirment que de nouveaux documents ont été déposés aujourd’hui.

L’affaire se développe depuis des mois

Mashinsky a été initialement arrêté et inculpé le 13 juillet 2023. Il a été libéré sous caution de 40 millions de dollars le 14 juillet, mais ses avoirs ont été gelés en août.

L’affaire de fraude criminelle de Mashinsky est poursuivie par le bureau du procureur américain du district sud de New York, une division du ministère américain de la Justice. Il fait face à des affaires de fraude civile distinctes auprès du bureau du procureur général de New York et à des affaires de valeurs mobilières auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L’année dernière, Celsius s’est effondrée sous la direction de Mashinsky. Elle a cessé d’effectuer des retraits en juin 2022 et a engagé une procédure de faillite en juillet 2022. Cette procédure de faillite est distincte de l’affaire pénale principale contre Mashinsky.

Celsius s’efforce actuellement de reconstruire et d’indemniser les clients touchés par l’effondrement de l’entreprise.

Au moment de sa faillite, l’entreprise devait environ 4,2 milliards de dollars à plus de 100 000 créanciers. Des rapports récents indiquent qu’il pourrait payer environ 2 milliards de dollars en cryptomonnaie, plus les actions de la société et le procès contre Mashinsky.