Le gouvernement estonien a approuvé l’extradition d’Ivan Turogin et Sergei Potapenko, cofondateurs de la défunte société de minage de bitcoins HashFlare, vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’activités criminelles telles que la fraude aux crypto-actifs.
Selon les médias locaux, c’est la deuxième fois que le gouvernement de ce pays d’Europe du Nord-Est accepte de remettre les marchands de crypto-actifs aux États-Unis, à la suite d’une intervention judiciaire le 29 novembre pour annuler les approbations initiales.
Le duo HashFlare accusé d’être impliqué dans un système de Ponzi de 575 millions de dollars
Fondée en 2015, HashFlare est une société de minage de bitcoins qui permet aux clients de louer une partie de leur activité de minage, accordant ainsi la propriété de tous les actifs cryptographiques générés par leurs parties respectives de la puissance de calcul.
Entre 2015 et 2019, Potapenko et Turogin ont décrit leurs sociétés de crypto-actifs comme des entreprises légitimes, attirant plus de 550 millions de dollars d’achats de « contrats de minage HashFlare ». En fait, la société exploite un site Web qui permet aux investisseurs de voir le nombre de jetons générés par leurs contrats de minage respectifs.
Cependant, selon l’enquête du ministère américain de la Justice, HashFlare serait un système de Ponzi avec peu ou pas d’opérations minières, car les clients sont confrontés à des difficultés pour retirer des jetons minés de la société. En fait, les efforts de retrait réussis se traduisent par des actifs différents de ceux des jetons enregistrés dans le contrat de minage.
Le ministère américain de la Justice a annoncé que Potapenko et Turogin étaient soupçonnés d’avoir commis une fraude à grande échelle et des fonds de blanchiment d’argent générés par la vente de contrats miniers en achetant des terrains et des véhicules et en déposant certains avoirs dans des portefeuilles cryptographiques et des comptes bancaires fiduciaires.
En plus de HashFlare, les deux citoyens estoniens sont accusés d’avoir commercialisé Polybius, une banque d’actifs cryptographiques inexistante qu’ils ont utilisée pour escroquer 25 millions de dollars à des investisseurs sans méfiance.
Un accusé estonien fait face à 18 chefs d’accusation aux États-Unis
En novembre 2022, la police estonienne et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont mené une opération conjointe pour arrêter Sergueï Potapenko et Ivan Tourogine.
Le 7 septembre, le gouvernement estonien a accédé à une demande d’extradition des deux suspects vers les États-Unis. Cependant, le tribunal de circuit de Tallinn a bloqué l’ordonnance au motif que le gouvernement n’avait pas enquêté sur les conditions de détention du suspect aux États-Unis. Une fois cette condition remplie, le gouvernement estonien a de nouveau approuvé le transfert du duo Hashflare aux États-Unis.
Potapenko et Turogin sont accusés de 16 chefs d’accusation de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ces hommes d’affaires estoniens pourraient être condamnés à de longues peines de prison, chaque crime étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
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