5,73 BTC gelés sur Changelly en mars 2025 à la suite d’attaques d’ingénierie sociale, l’utilisateur dépose ensuite une plainte auprès de la police

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D'après ChainCatcher, les 5,73 BTC d'un utilisateur (environ 475 000 $) ont été gelés sur Changelly en mars 2025 à la suite d’attaques d’ingénierie sociale, comme l’a analysé l’enquêteur on-chain ZachXBT. Les fonds ont été retracés jusqu’à plusieurs incidents visant des utilisateurs américains, notamment des vols via distributeurs automatiques de Bitcoin, avec des pertes totales dépassant 1 million de dollars et impliquant des victimes âgées. Dans un revirement inhabituel, l’utilisateur a déposé un signalement auprès de la police en Inde en décembre 2025 (numéro de dossier 3207-P/2025) dans le but de récupérer les actifs gelés. Des investigations supplémentaires ont révélé des incohérences dans les informations du compte de l’utilisateur et ont suggéré une possible implication en tant que mule financière. ZachXBT a averti que ce type d’affaires met en lumière une ingénierie sociale toujours active et des transferts de fonds transfrontaliers, exhortant les utilisateurs à éviter les transactions avec des sources suspectes pour prévenir les gels de conformité et les risques juridiques.
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