Tornado Cash au centre de 287 millions de dollars blanchis au T3 : Anomalies de haut profil exposées

La saga juridique en cours autour de Tornado Cash, un service de mélange de cryptomonnaies, s’est intensifiée alors que ses co-fondateurs font face à des accusations graves de facilitation du blanchiment d’argent à grande échelle.

Roman Storm et Roman Semenov ont été inculpés par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) pour avoir géré une installation censée faciliter le blanchiment de plus de 1 milliard de dollars de fonds illégaux. Il s’agit notamment des gains de cybercriminels notoires tels que le groupe Lazarus de Corée du Nord.

$24 Million Crypto Heist: AT&T Back In Legal Hot Water Over SIM Swap ScandalLe DOJ affirme que Tornado Cash a négligé les règles requises, notamment l’obtention d’une licence de transfert d’argent, ce qui jette des doutes sur la validité opérationnelle de la plateforme. Storm soutient qu’ils n’ont jamais comploté pour blanchir de l’argent et que Tornado Cash est simplement un code logiciel protégé par le premier amendement.

Cependant, le DOJ soutient que cet argument déforme la fonctionnalité du service et son rôle dans la facilitation d’activités illégales.

Tornado Cash: Les actions juridiques se réchauffent

Les experts juridiques observent de près la manière dont le tribunal percevra la jonction du droit et de la technologie alors que le procès, prévu pour le 2 décembre 2024, se prépare. La demande de Storm de rejeter les accusations a déjà été rejetée par le juge, qui a déclaré que les questions soulevées par sa défense devraient être réglées devant le tribunal plutôt que par le biais de motions préalables au procès.

Cette décision souligne à quel point il est difficile d’adapter les lois conventionnelles à la technologie décentralisée comme Tornado Cash. Un rapport de Certik révèle que Tornado Cash est toujours un outil de prédilection pour les pirates informatiques ; rien que au cours du troisième trimestre 2024, il a été utilisé pour blanchir 287 millions de dollars lors de plusieurs événements. Cette utilisation continue soulève des questions sur la manière dont les autorités vont gérer les problèmes posés par la finance décentralisée (DeFi).

Cap totale du marché des cryptomonnaies actuellement à 2,1 billions de dollars. Graphique: TradingView## Le Tableau d’ensemble

Cette affaire a des conséquences qui vont au-delà de Tornado Cash et de ses fondateurs. Elle attire l’attention sur le conflit qui se développe entre la nécessité d’un contrôle réglementaire pour lutter contre la criminalité financière et la confidentialité des transactions cryptographiques. Bien que Tornado Cash puisse offrir aux vrais consommateurs un moyen de préserver leur vie privée financière, son lien avec des activités criminelles remet en question sa position au sein de la communauté cryptographique.

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Beaucoup de gens se demandent comment les règles futures affecteront la scène des crypto-monnaies et si la vie privée peut coexister avec la conformité alors que les autorités intensifient leurs activités de mise en application contre les mixeurs et autres services axés sur la confidentialité.

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