Six membres d’un réseau de trafic de drogue basé au Texas ont été condamnés pour leur rôle dans une opération de drogue sur le dark web, qui a blanchi jusqu’à 50 000 $ par mois en cryptomonnaie. Le groupe, opérant sous le nom de “Loverbois”, a vendu près de 12 kilogrammes de méthamphétamine. Ils traitaient environ 20 commandes de drogue par jour entre juillet 2019 et décembre 2020. Les peines allaient de la probation à 84 mois de prison après qu’une enquête fédérale ait démantelé le réseau.
Texas Dark Web Drug Ring Sentenced for Cryptomonnaie Laundering
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de l’Ohio a annoncé mardi la condamnation de six individus impliqués dans une opération de trafic de méthamphétamine sur le dark web. Le groupe basé au Texas a distribué près de 12 kilogrammes de méthamphétamine déguisée en pilules d’Adderall et a blanchi les recettes de la drogue en utilisant la cryptomonnaie entre juillet 2019 et décembre 2020.
«Les accusés ont vendu au moins 11,98 kilogrammes au total de méthamphétamine en pilules et blanchi entre 15 000 et 50 000 dollars par mois en utilisant des cryptomonnaies», ont révélé les documents de la cour. Agissant sous le nom de vendeur «Loverbois», le groupe a utilisé des cryptomonnaies pour blanchir leurs bénéfices, avec en moyenne 20 commandes de drogue par jour. «Les documents de la cour indiquent que Phung a créé et géré le(s) compte(s) Loverbois pendant une grande partie de la période de conspiration. Il prenait des commandes en ligne et obtenait des pilules de Tran et Guzman.
Phung a également coordonné la réception de crypto-monnaie sur la plateforme d’échange pour les pilules et a blanchi ces recettes. John Dang, une figure clé du groupe, s’est occupé de l’emballage et du blanchiment. Selon les documents judiciaires :
Dang a emballé des pilules pour l’expédition et la livraison et a aidé à déplacer et blanchir la crypto - monnaie. Dang a blanchi environ 15 000 $ par mois.
Les peines allaient de la probation à 84 mois de prison dans le cadre d’une enquête de la Force de lutte contre le crime organisé et les drogues (OCDETF). L’enquête menée par plusieurs organismes, dont le FBI, la DEA et le service d’inspection postale des États-Unis, visait à démanteler les réseaux de trafic de drogues et de blanchiment d’argent.
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