2,5 millions de Cryptoactifs saisis lors d'une descente de police en Thaïlande

Deux ressortissants chinois ont été arrêtés en Thaïlande le 5 février, après une opération conjointe sino-thaïlandaise qui a saisi 2,5 millions de dollars en USDT et d’autres actifs d’une valeur de plus de 100 000 dollars.

Les cerveaux de l’arnaque liés à la traite des êtres humains

Une récente opération conjointe des forces de l’ordre thaïlandaises et chinoises a permis la saisie de 2,5 millions de dollars de stablecoins USDT, soit 84 millions de baht(, provenant de deux cerveaux chinois de l’arnaque. Un rapport indique que les deux suspects, Ye Wanyou, 29 ans, et Li Weijia, 30 ans, ont initialement résisté à leur arrestation avant d’être maîtrisés par les agents qui ont perquisitionné leur luxueuse résidence le 5 février.

En plus des actifs numériques, les officiers du commissariat de police de Huamark et de la Cyber Taskforce de la police ont également récupéré des actifs d’une valeur de 114 285 $ et plus de 11 430 $ en espèces. Avant le raid, le Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra aurait instruit les hauts responsables de la police, y compris le chef de la police nationale Kitt-rath Phanphetch, de collaborer avec leurs homologues chinois.

Deux jours après les arrestations, une enquête a révélé des preuves reliant les deux ressortissants chinois à un réseau de trafic humain opérant près du district de Mae Sot dans la province de Tak, le long de la frontière thaïlando-chinoise. L’enquête a également déterminé que les cerveaux avaient des opérations similaires à Phnom Penh, au Cambodge, et étaient impliqués dans la commercialisation de produits frauduleux en Thaïlande.

Selon un rapport du Bangkok Post, on croit que les deux cerveaux sont des membres seniors d’un gang de centre d’appels opérant une arnaque “insulte à la blessure”. Les tactiques de l’arnaque impliquaient l’utilisation de faux comptes Facebook de la police royale thaïlandaise pour convaincre les résidents crédules que des escrocs avaient volé leur argent.

Les résidents répondant à des publications sur les faux comptes de médias sociaux auraient apparemment vu comment les escrocs avaient transféré les fonds vers des sites de jeu. Les escrocs offriraient alors de l’aide aux victimes pour récupérer les fonds “volés”, alors qu’en réalité, ils les volaient. Cette tactique est devenue populaire parmi les escrocs basés en Thaïlande et dans les pays voisins.

Pendant ce temps, le Bangkok Post a rapporté que les deux cerveaux avaient été initialement inculpés pour avoir fourni illégalement des comptes bancaires et vendu des numéros de téléphone. Les deux nient les accusations.