L'IRS demande à la cour de rejeter l'appel du fondateur de Crypto concernant la citation à comparaître des dossiers bancaires

IRS Affirme la Conformité légale dans l’obtention des dossiers financiers Le Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a demandé à une cour d’appel de rejeter la demande du fondateur de la cryptomonnaie Rowland Marcus Andrade d’annuler une assignation à comparaître pour ses dossiers bancaires. L’IRS soutient qu’il a agi conformément à la loi et qu’Andrade a été dûment informé. Enquête sur Andrade et sa société ABTC Corp L’IRS a déclaré qu’elle enquêtait sur ABTC Corporation pour d’éventuelles violations des lois en matière de déclaration financière, en particulier en vertu du Bank Secrecy Act. Dans le cadre de cette enquête, l’agence a également demandé les dossiers financiers personnels de Rowland Marcus Andrade, le fondateur de l’entreprise. Cependant, Andrade affirme que l’IRS a omis de le notifier correctement des assignations à comparaître, violant apparemment le Right to Financial Privacy Act (RFPA). Émission de subpoenas et bataille juridique L’affaire remonte à 2021, lorsque l’IRS a lancé son enquête sur Andrade. En mai 2023, l’agence a émis des assignations à comparaître à la Bank of America et à JPMorgan Chase, demandant les dossiers financiers d’Andrade et d’ABTC. L’équipe juridique d’Andrade a découvert les assignations à comparaître et a demandé des copies à l’IRS. Plus tard, l’IRS a retiré les assignations originales et les a réémises, cette fois avec des avis envoyés au cabinet d’Andrade. Cependant, en octobre 2023, ces avis ont été retournés comme non distribuables. En février 2024, Andrade a déposé une poursuite au Texas, cherchant à faire invalider les assignations, arguant que l’IRS avait violé les lois sur la confidentialité financière. Décision du tribunal de district et appel d’Andrade En mai 2024, le tribunal de district a rejeté la poursuite d’Andrade, statuant que l’IRS avait respecté la RFPA et qu’Andrade avait été correctement informé lorsque le deuxième ensemble de citations à comparaître a été émis. Le tribunal a également déclaré que l’affaire était caduque puisque les banques avaient déjà fourni les dossiers demandés à l’IRS. En août 2024, Andrade a interjeté appel auprès de la Cour du cinquième circuit et a demandé une injonction pour empêcher l’IRS de consulter ses dossiers bancaires pendant que l’affaire était en appel. IRS: Andrade Non Avoir Droit à Compensation Dans un dépôt légal daté du 10 février, l’IRS et le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) ont soutenu que le tribunal n’a pas compétence sur l’affaire car aucune action judiciaire formelle n’a été engagée contre l’IRS dans la procédure initiale. “Étant donné que l’IRS s’est effectivement conformé à la RFPA, Andrade n’a pas droit à des dommages-intérêts ou des honoraires d’avocat, qui dépendent d’une violation de la loi”, ont déclaré l’IRS et le DOJ dans leur dernière déclaration.

La Cour du Cinquième Circuit est maintenant prête à déterminer si elle accepte l’appel d’Andrade ou confirme la décision du tribunal de district. Contexte: SEC vs Andrade Ce litige juridique fait suite aux accusations de 2020 déposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) contre Andrade, qui était alors le PDG de la Fondation NAC. La SEC l’a accusé d’avoir mené une offre de titres non enregistrée via AML Bitcoin, un jeton promu comme une “nouvelle version améliorée de Bitcoin,” qui a attiré l’attention des régulateurs américains.

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