Chainalysis： 2024 a été une année record pour les escrocs, avec des tactiques plus sophistiquées

Les projets d’escroquerie ont probablement battu des records en 2024, alors que Chainalysis apporte plus de preuves de fonds volés et blanchis dans son dernier rapport. Alors que les piratages ralentissaient, d’autres vecteurs d’attaque ciblaient les utilisateurs finaux, extrayant des cryptomonnaies avec des promesses de gains, d’emplois ou d’autres demandes d’escroquerie.

Chainalysis a estimé qu’au moins 9.9 milliards de dollars ont été pris par des escrocs pour l’ensemble de l’année, bien qu’un décompte plus détaillé puisse porter le total à 12.4 milliards de dollars.

Plus de 50 % des recettes provenaient d’arnaques à haut rendement, attirant les utilisateurs avec des promesses de gains élevés. Encore 33,2 % des attaques ont ciblé les utilisateurs finaux à travers toutes les données disponibles, demandant directement des fonds ou des actions pouvant mettre en danger les portefeuilles

Cependant, les escroqueries à haut rendement semblent avoir atteint leur apogée alors que les utilisateurs sont devenus plus sceptiques. Cependant, l’arnaque de Smart Business Corp. est toujours présente après des années d’avertissements. Ce schéma à haut rendement a déjà attiré 1,5 milliard de dollars on-chain, répartissant les fonds sur plusieurs portefeuilles et échanges centralisés.

Les escrocs ont également agi plus rapidement, abandonnant les arnaques de longue durée et les escroqueries romantiques. Au lieu de cela, ils ont utilisé des offres de travail à domicile et d’autres escroqueries liées à l’emploi, ce qui a entraîné un plus grand nombre de petites exploitations. En moyenne, Chainalysis note une croissance de 24 % de l’activité des escroqueries, s’attendant à revoir à la hausse le total de l’année 2024.

Huione Guarantee offre des outils d’escroquerie, sert de service de mélange

Selon les dernières découvertes, de tous les fonds volés en 2024, au moins 379,5 millions de dollars ont été blanchis à travers le marché de garantie Huione. Le marché, qui permet des paiements de pair à pair en stablecoins, est un outil idéal pour cacher les mouvements de USDT et les rendre extrêmement difficiles à tracer.

De 2021 à ce jour, Huione Guarantee a traité plus de 70 milliards de dollars de paiements en crypto-monnaie, un mélange de ventes légitimes et de mélange de fonds. Le marché a augmenté sa part d’entrées provenant d’arnaques, tandis que d’autres prises de crypto-monnaies ont été blanchies via DeFi.

Chainalysis a retracé plusieurs vendeurs de renom qui étaient interconnectés, s’envoyant des cryptos les uns aux autres. Ces vendeurs utilisaient très probablement les services les uns des autres pour blanchir des fonds d’escroquerie. Les vendeurs se sont également fourni mutuellement des services et ont travaillé en réseau pour soutenir davantage d’opérations d’escroquerie.

Les fournisseurs de services d’IA affichent une croissance de 1 900 % des revenus, non seulement pour le blanchiment d’argent, mais aussi pour les chatbots formés et les logiciels de déguisement vocal afin de faciliter davantage d’escroqueries. Les logiciels d’IA sont principalement utilisés pour créer des profils qui semblent légitimes. Les fournisseurs d’IA ont été signalés car ils ont reçu des cryptos de portefeuilles que Chainalysis a identifiés comme pouvant faire partie d’un réseau d’escroquerie.

Les fournisseurs d’infrastructure, de gestion des données et de services de médias sociaux figuraient également parmi les plus actifs sur la plateforme. Les fournisseurs Huione étaient essentiels pour la création de sites ayant l’air légitime pour les arnaques, augmentant ainsi l’influence sur les réseaux sociaux, tandis que les fournisseurs de données vendaient des données d’utilisateurs et des informations identifiables pour découvrir plus de cibles.

Les escroqueries liées à l’emploi s’étendent et ciblent l’Amérique du Nord et l’Europe

Un type d’arnaque crypto qui s’est développé en 2024 était la plateforme d’emploi avec des taux de rémunération irréalistement élevés. Ce type d’arnaque représentait environ 1% des prises pour les victimes, ciblant l’Amérique du Nord et l’Europe

Les escroqueries liées à l’emploi demandent généralement à la cible de créer un compte et de compléter une série de tâches sur une plateforme. Pour débloquer des gains, la cible doit ensuite déposer plus de crypto. L’arnaque comprend une personne du service client ou un mentor, qui rassure la victime qu’elle recevra finalement ses fonds.

Les escroqueries à l’emploi ont augmenté relativement lentement, a noté Eric Heinz, analyste mondial chez IJM. La traçabilité des crypto-monnaies signifie que les portefeuilles des escrocs sont facilement repérés et que les fonds peuvent être gelés, car les escroqueries à l’emploi utilisent souvent des stablecoins.

Les escroqueries proviennent généralement de groupes organisés, avec des sites en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les complexes d’escroquerie rendent l’opération plus efficace, souvent avec plusieurs campagnes provenant d’un même complexe.

Cryptopolitan Academy: Comment rédiger un CV Web3 qui attire les entretiens - Feuille de triche GRATUITE