Duo estonien coupable de 577 millions de dollars de Crypto Ponzi, risque 20 ans - DOJ

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, résidents de l’Estonie, ont plaidé coupables pour une fraude cryptographique de plusieurs millions. Il convient de noter que ces deux individus étaient impliqués dans l’exploitation d’une entreprise de cloud mining désormais défunte, HashFlare

Selon le ministère américain de la Justice, le schéma de Ponzi crypto identifié est estimé à une valeur de 577 millions de dollars. La société HashFlare a permis aux utilisateurs de miner des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether en possédant leurs propres équipements miniers physiques.

Pendant ses jours d’activité entre 2015 et 2019, HashFlare proposait également des services de location de puissance de hash en payant un loyer.

Les documents du DOJ indiquent que la société falsifiait les bénéfices sur ses plateformes web, pourtant la société était capable de traiter d’énormes transactions comme elle l’avait promis à ses investisseurs

Polybius, une fausse banque crypto, promue

Le ministère de la Justice des États-Unis a souligné que les opérateurs de HashFlare ont également suggéré aux investisseurs de s’adresser à Polybius, une fausse banque de crypto; la banque n’aurait apparemment pas remboursé ses clients, laissant des milliers d’investisseurs en perte.

Polybius a victimisé le peuple des États-Unis avec sa présence dans plusieurs nations. Suite à la montée des plaintes et à son incapacité à payer, le duo a mené l’opération à un rythme plus lent et a finalement mis en pause tout le système, empochant plus de 500 millions de dollars

D’autres médias ont également rapporté que Polybius, une banque crypto, a été fondée par ces deux individus à partir du montant collecté lors du processus de financement. Après la sortie de la société HashFlare du marché, des dizaines de plaintes ont été reçues par les unités d’exécution, et Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont été arrêtés à Tallinn.

Suite à l’arrestation, les deux cerveaux seront envoyés en prison pendant 20 ans ; le DOJ a déclaré que les fonds volés ont été utilisés pour acheter des propriétés coûteuses, des voitures et d’autres gadgets.

De nos jours, devenir riche en peu de temps est possible grâce à la cryptographie, mais il est obligatoire de ne pas mener d’activité illicite. Cependant, le commerce avec des connaissances et une stratégie pourrait également aider à réaliser de bons bénéfices nets

L’extradition du couple arrêté a été effectuée après toutes les formalités et les démarches administratives avec la police et les autorités estoniennes. En termes de population, l’Estonie est l’un des plus petits pays, avec une population de 13,25 lakhs.

Plus tôt, le 13 février, les agences d’application de la loi de l’Inde ont lancé une opération pour enquêter sur des sociétés de crypto basées en Estonie et à Hong Kong

Mises à jour des prix du marché de la cryptographie

Jusqu’à la publication, la capitalisation boursière des crypto-monnaies était de 3,21 billions de dollars, et dans le même temps, le volume des transactions était de 98,7 milliards de dollars, avec une perte de 29%. Le bitcoin s’est échangé à 96 488 $

Au cours des dernières 24 heures, la liste des gagnants a été dominée par Dogwifhat, Official Trump, Jupiter et XRP, tandis que les perdants sont PancakeSwap, BNB, Mantra et TRX

Actuellement, le volume total de la DeFi est de 7,54 milliards de dollars, soit 7,64% du volume sur 24 heures de l’ensemble du marché des cryptomonnaies, le volume total de tous les stablecoins est de 89,23 milliards de dollars, soit 90,41% du volume sur 24 heures du marché des cryptomonnaies.