Le plaidoyer de culpabilité du CTO de SafeMoon secoue l'univers de la cryptomonnaie

• Le CTO de SafeMoon, Thomas Smith, a plaidé coupable de complot en vue de fraude sur les valeurs mobilières et de complot en vue de fraude électronique.
• Les procureurs disent que les dirigeants de SafeMoon ont pris plus de 200 millions de dollars aux investisseurs après avoir prétendu à tort que la liquidité du jeton était verrouillée.

Le directeur de la technologie de SafeMoon LLC, Thomas Smith, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude par fil dans une affaire impliquant un présumé stratagème de fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars.

Selon un dépôt auprès du tribunal le 20 février, Smith a retiré sa plaidoirie de non-culpabilité initiale et a comparu devant la juge magistrate Cheryl Pollak dans un tribunal fédéral de Brooklyn pour plaider coupable. La juge Pollak a suggéré au juge de district américain Eric Komitee que la plaidoirie devrait être acceptée et pourrait entraîner de nombreuses années d’emprisonnement.

La peine de prison possible pour complot de fraude par virement bancaire peut aller jusqu’à 20 ans, mais le complot de fraude sur les valeurs mobilières permet une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans. Selon les accusations actuelles, les investisseurs ont été confrontés à des informations trompeuses concernant la protection de la liquidité de SafeMoon combinée à la détournement officiel de fonds vers des comptes personnels.

Les procureurs allèguent 200 millions de dollars de fonds détournés

En novembre 2023, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont présenté des accusations contre Smith ainsi que ses co-défendeurs, le PDG de SafeMoon Braden John Karony et le créateur du projet Kyle Nagy. Comme souligné dans nos actualités, les trois auteurs ont été inculpés de crimes pour avoir conçu une opération trompeuse qui a induit en erreur les clients sur la sécurité de leur système de liquidité.

Les déclarations officielles affirmaient que les dirigeants d’entreprise avaient trompé les investisseurs en déclarant faussement que les fonds de leur pool de jetons étaient sécurisés contre tout accès, y compris le leur. Les procureurs ont déclaré le manque de sécurité du pool de liquidités lors de leur enquête, qui a révélé que les accusés avaient drainé plus de 200 millions de dollars du pool. L’argent volé a servi à acheter des voitures de luxe, des biens immobiliers et divers actifs personnels.

SafeMoon (SFM) a atteint sa valeur marchande maximale à 8 milliards de dollars jusqu’à ce qu’une importante vente ait réduit sa valeur de 50 % le 20 avril 2021. La récente baisse de la valeur marchande du projet est survenue lorsque des experts ont trouvé des preuves contredisant les affirmations concernant les pools de liquidité verrouillés.

Selon les accusations criminelles, Nagy continue de se soustraire à l’arrestation malgré la détention des autres défendeurs. Les sources médiatiques indiquent que Nagy serait en train de se cacher en Russie, alors que son emplacement précis reste inconnu.

Karony Conteste les Accusations Alors Que la Date du Procès Approche

Contrairement à Smith, Karony a plaidé non coupable et conteste activement les accusations. Les défendeurs, y compris Karony, ont déposé des demandes de rejet de leurs accusations en avril 2023, tandis que Smith a déposé une demande similaire en septembre de la même année.

Lorsque Karony a déposé sa motion de défense, il a demandé un report de son procès en se basant sur les éventuels changements de politique de l’ancien président américain Donald Trump. Selon Karony, les réglementations cryptographiques prévues par Trump pourraient entraîner le rejet d’au moins l’une de ses accusations criminelles en attente.

Cependant, le juge Komitee a refusé la demande et confirmé que le procès de Karony se poursuivrait comme prévu, avec des déclarations liminaires prévues pour le 7 avril.