Binance rejette les accusations concernant les flux de trésorerie de 1,7 milliard USD liés à l'Iran

Binance a rejeté les rapports médiatiques affirmant que la plateforme était liée à un flux de 1,7 milliard de dollars US vers des entités sanctionnées en Iran, affirmant que ces informations sont erronées.

Selon Binance, après avoir traversé de nombreux portefeuilles intermédiaires sur la blockchain, environ 126,1 millions de dollars US ont finalement été identifiés comme étant liés à des portefeuilles en Iran, dont environ 24,1 millions de dollars US liés à des portefeuilles supposés associés aux Forces de la Révolution Islamique d'Iran. La plateforme souligne que ces fonds ne proviennent pas et ne se terminent pas sur leur plateforme.

Binance indique avoir découvert un réseau de transactions suspectes lors d'une enquête de plusieurs mois, après quoi elle a cessé de fournir des services aux comptes concernés et a signalé l'incident aux autorités compétentes.

La plateforme nie également les accusations selon lesquelles elle aurait licencié des employés pour avoir signalé des problèmes d'enquête, et affirme que son programme de conformité a permis de réduire de près de 97 % l'exposition aux entités sanctionnées ces dernières années.