Bithumb Fait Face à Une Amende Record De La Part Des Régulateurs Sud-Coréens

Les régulateurs financiers sud-coréens ont infligé une amende record à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bithumb pour de vastes violations des règles anti-blanchiment d’argent (AML) et des obligations de conformité.

Bithumb, la deuxième plus grande plateforme de crypto en Corée du Sud, a été condamnée à une amende de 36,8 milliards de wons et a reçu une suspension partielle de ses activités pendant six mois par l’Unité de renseignement financier pour violations de la loi AML du pays, impliquant environ 6,65 millions de violations de conformité.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 mars 2026

L’Unité de renseignement financier (UIF), qui opère sous la Commission des services financiers, a annoncé le 16 mars qu’elle avait décidé d’imposer une amende de 36,8 milliards de wons coréens (environ 24,6 millions de dollars) à Bithumb, ainsi qu’une suspension partielle de six mois de ses opérations commerciales.

La décision a été finalisée lors d’une réunion du comité de délibération sur les sanctions organisée par le régulateur.

Selon l’UIF, la suspension s’étendra du 27 mars au 26 septembre, ce qui en fait la mesure disciplinaire la plus sévère jamais imposée à une plateforme de crypto locale opérant sur le marché won coréen.

Pendant cette période, les nouveaux clients ne pourront pas transférer d’actifs virtuels vers ou depuis des portefeuilles externes, bien qu’ils puissent continuer à échanger des cryptomonnaies et à déposer ou retirer des wons coréens. Les clients existants continueront à utiliser tous les services sans restriction.

Le régulateur a indiqué que ces sanctions font suite à une inspection AML sur site menée entre mars et avril de l’année dernière.

Les enquêteurs ont identifié environ 6,65 millions de violations de la loi sur la déclaration et l’utilisation des informations sur les transactions financières spécifiques, qui régissent les exigences AML et de conformité pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels.

La majorité des violations étaient liées à des défaillances dans l’identification des clients et les procédures de restriction des transactions, avec environ 3,55 millions de cas d’insuffisance dans la vérification d’identité et environ 3,04 millions de cas où des transactions n’ont pas été restreintes malgré des mesures de vérification incomplètes.

Les autorités ont également découvert que Bithumb avait traité 45 772 transactions de transfert d’actifs virtuels impliquant 18 fournisseurs de services d’actifs virtuels étrangers non enregistrés auprès des régulateurs coréens, en violation des règles interdisant aux plateformes de traiter avec des opérateurs étrangers non déclarés.

L’UIF a noté qu’elle avait à plusieurs reprises demandé à la plateforme de cesser ces transactions, mais a conclu que Bithumb n’avait pas montré une volonté suffisante de se conformer aux exigences réglementaires.

En plus de l’amende financière, les régulateurs ont émis un avertissement à l’attention du PDG de Bithumb et ont suspendu pour six mois le responsable de la conformité de la plateforme.

Cette action fait suite à une précédente mesure d’application contre la plateforme concurrente Upbit, qui avait déjà reçu une suspension partielle de trois mois pour des violations réglementaires similaires.

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