Les investisseurs en crypto poursuivent JPMorgan pour une prétendue escroquerie de type Ponzi de $328 millions

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire L'un des premiers plaignants nommés dans une nouvelle action en justice contre JPMorgan Chase affirme avoir perdu 650 000 dollars — y compris ses économies de retraite — dans le cadre d'une prétendue escroquerie crypto Ponzi de 328 millions de dollars que la banque aurait aidé à maintenir en activité.

Lecture connexe : L'Iran prêt à déployer des mines, le pétrole atteint des sommets — Qu'est-ce que cela signifie pour BitcoinRobby Alan Steele fait partie de plus de 2 000 investisseurs qui affirment avoir été fraudés par Goliath Ventures, une société d'investissement crypto basée en Floride que les procureurs accusent d'avoir collecté des centaines de millions de dollars sous de faux prétextes.

JPMorgan désignée comme seule institution financière pour Goliath

Une action collective proposée déposée mardi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie accuse JPMorgan de laisser Goliath utiliser son infrastructure bancaire pour attirer des fonds d'investisseurs tout en ignorant les signaux d'alarme indiquant que quelque chose n'allait pas.

Source : Law.com

Selon la plainte, JPMorgan était la seule banque à détenir les comptes de Goliath de janvier 2023 à mi-2025 — la majeure partie de la durée de l'escroquerie.

Pendant cette période, environ 250 millions de dollars ont transité par un seul compte JPMorgan lié à Goliath. Environ 123 millions de dollars ont été envoyés aux portefeuilles Goliath détenus sur Coinbase.

Les avocats affirment que le volume massif de fonds passant par un seul compte aurait dû déclencher une surveillance conformément aux règles bancaires fédérales qui obligent les institutions à connaître leurs clients et à savoir ce que ces clients font avec leur argent.

« Chase, en vertu de ses obligations de connaissance du client, savait en réalité que Goliath agissait en tant qu'opérateur de fonds cryptographiques de private equity investissant de l'argent pour des investisseurs, sans être du tout licencié pour vendre ces investissements », indique la plainte.

BTCUSD négocie actuellement à 70 261 dollars. Graphique : TradingViewGoliath, initialement appelé Gen-Z Venture Firm, a opéré de janvier 2023 à janvier 2026, selon des documents judiciaires. Le PDG Christopher Delgado a été arrêté le 24 février par le bureau du procureur des États-Unis pour le district du centre de la Floride.

Il fait face à des accusations de fraude par transmission électronique et de blanchiment d'argent. En cas de condamnation pour toutes les infractions, il pourrait passer jusqu'à 30 ans en prison fédérale.

Lecture connexe : Binance.US vise la DeFi et les actifs tokenisés sous la direction du nouveau PDG## Bank of America également impliquée dans une affaire fédérale

Une plainte pénale fédérale distincte nomme également Bank of America. Les procureurs affirment que Delgado était co-signataire d’un compte professionnel de BOA utilisé par Goliath, avec au moins un investisseur dirigé vers ce compte par des représentants de la société.

Selon le récit du gouvernement, les fonds des investisseurs ont été acheminés via le compte JPMorgan, le compte BOA, ou envoyés directement aux portefeuilles Coinbase de Goliath — tous contrôlés par Delgado.

La poursuite civile a été déposée par des avocats de Shaw Lewenz, Sonn Law Group, et Schwartzbaum. L'avocat principal, Jordan Shaw, a déclaré que d'autres plaintes sont en préparation alors que l'équipe continue d'identifier les personnes impliquées dans l'escroquerie.

Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView

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