Le DOJ enquête pour savoir si l'Iran a utilisé Binance pour contourner les sanctions : WSJ

En résumé

• Un rapport du Wall Street Journal affirme que le département de la Justice des États-Unis enquête sur l'utilisation de Binance par l'Iran pour contourner les sanctions américaines.
• Se référant à des sources proches du dossier, le WSJ a rapporté que des responsables contactaient des personnes ayant connaissance de transactions de plus d’un milliard de dollars qui auraient transité par Binance vers des groupes terroristes soutenus par l’Iran.
• Binance a poursuivi le journal pour ce qu'il a qualifié de « fausses et diffamatoires » dans l’article.

Le département de la Justice des États-Unis enquête apparemment sur l’utilisation de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions, selon un rapport publié mercredi dans le Wall Street Journal. Se référant à des sources proches du dossier, le WSJ rapporte que des responsables ont contacté des personnes ayant connaissance de transactions où plus d’un milliard de dollars auraient transité par la plateforme vers des groupes terroristes soutenus par l’Iran, selon un précédent rapport du journal. Selon le rapport du WSJ, les responsables cherchent à obtenir des interviews et à rassembler des preuves, bien que le journal n’ait pas pu déterminer si l’enquête vise Binance lui-même ou ses clients. Un porte-parole de Binance cité dans l’article du WSJ a déclaré que la plateforme « n’a catégoriquement pas effectué de transactions directes avec des entités sanctionnées », et qu’elle avait « découvert un schéma sophistiqué, multijuridictionnel, d’activités financières » dans lequel les liens avec l’Iran n’ont été « identifiés et sanctionnés qu’après que Binance a commencé à enquêter et à agir en collaboration avec les forces de l’ordre pour fermer ce réseau ».

L’article de mercredi fait suite à un rapport précédent du Wall Street Journal affirmant que Binance aurait permis environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées à l’évasion des sanctions iraniennes et russes sur la plateforme. Un rapport antérieur de Fortune, citant plusieurs sources et documents internes, affirmait que Binance avait licencié des membres de son équipe de conformité après la découverte de preuves indiquant que des entités liées à l’Iran avaient reçu plus d’un milliard de dollars via la plateforme entre mars 2024 et août 2025.  Binance poursuit The Wall Street Journal Binance a réagi fermement aux allégations d’une enquête du DOJ, déposant une plainte contre le Wall Street Journal pour « fausses et diffamatoires » dans son article de mercredi. La semaine dernière, Binance a nié avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran dans une lettre envoyée au sénateur démocrate Richard Blumenthal (Connecticut), qui a lancé une enquête sur la plateforme suite à des rapports médiatiques d’éventuelles violations.

Dans un communiqué de presse, Dugan Bliss, responsable mondial de la conformité chez Binance, a affirmé que la plateforme subissait « des dommages réputationnels importants et des conséquences commerciales » suite au reportage du WSJ, ajoutant que la plainte était une « étape nécessaire pour nous défendre contre la désinformation » et pour tenir le journal responsable de « privilégier les clics au détriment de l’intégrité journalistique ». La plateforme a précisé avoir mis en place « l’un des programmes de conformité les plus grands et robustes » du secteur crypto, soulignant des « améliorations mesurables » telles que le gel de centaines de millions de dollars liés à des activités illicites. Elle a affirmé que l’exposition aux sanctions avait diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025, et que l’exposition directe aux quatre principales plateformes de crypto iraniennes avait chuté de 97,3 % entre janvier 2026 et janvier 2026. Decrypt a contacté Binance pour un commentaire et mettra à jour cet article si la plateforme répond.