Elliptic découvre 520 millions de dollars de transactions crypto suspectes sur 32 blockchains liées à un réseau d'escroquerie d'Asie du Sud-Est

Selon Elliptic, son équipe de renseignement Asie-Pacifique a collaboré avec la Division de la criminalité de haute technologie de la police royale thaïlandaise pour enquêter sur plus de 500 portefeuilles crypto suspects, découvrant 520 millions de dollars de transactions illicites sur 32 blockchains, dont Ethereum, Tron et Bitcoin. Le réseau criminel, lié à des complexes organisés au Cambodge et au Myanmar, a participé à des piratages de portefeuilles, des vols d’identifiants, des escroqueries d’abattage de porcs et des schémas de blanchiment d’argent impliquant près de 14 millions de dollars de pertes signalées par les victimes.

Les criminels ont utilisé des échanges décentralisés, des ponts inter-chaînes et des services de swap instantané pour contourner les contrôles de connaissance du client, puis ont converti les jetons volés en actifs courants et déplacé les fonds entre les chaînes pour échapper aux listes noires de stablecoins.