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Le rapport du GAFI indique que 83 % des juridictions appliquent la règle de voyage, mais les groupes de criminalité organisée continuent d’exploiter les lacunes réglementaires

GateNews
Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié son dernier rapport sur la mise en œuvre des actifs virtuels, indiquant qu’en dépit de l’adoption accrue de législations réglementaires dans les pays, beaucoup en restent encore à l’étape de l’application. Le rapport souligne que des groupes de criminalité organisée exploitent ces lacunes pour transférer des milliards de dollars de produits illicites via des actifs virtuels. Le rapport indique que 83 % des juridictions interrogées ont adopté une législation relative à la règle de voyage, contre 73 % en 2025, et que 11 juridictions supplémentaires font actuellement avancer leur mise en œuvre. Le GAFI a identifié des défis persistants liés à l’identification des entités VASP, à la prise en charge des risques associés aux VASP offshore et à la gestion de l’exposition à la finance décentralisée, tout en notant une hausse du détournement des stablecoins par des acteurs liés à la Corée du Nord et par des acteurs du financement du terrorisme, ainsi qu’une nouvelle tendance selon laquelle des réseaux criminels développent des stablecoins propriétaires pour résister au gel des avoirs. Les cas précis cités incluent un groupe de services financiers cambodgiens qui blanchit au moins 4 milliards de dollars entre 2021 et 2025, et la Garde civile espagnole qui a démantelé un réseau de fraude d’investissement en crypto impliquant environ 460 millions d’euros en 2025.
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Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.

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