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Conseiller en investissement de l'Illinois accusé d'un système de Ponzi de 5 ans

GateNews
Des procureurs fédéraux ont inculpé le conseiller en investissements de l'Illinois Paaris Kopsaftis de quatre chefs de fraude électronique pour avoir prétendument dirigé un système de Ponzi de juin 2020 à mai 2025. Selon un acte d'accusation d'un grand jury fédéral à Chicago, Kopsaftis dirigeait Blackwater Assets Inc. et a détourné des fonds de clients en émettant des relevés de compte falsifiés, en détournant l'argent des investisseurs pour couvrir des dépenses personnelles et en utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser des victimes antérieures. Les procureurs allèguent qu'il a faussement représenté que les actifs des clients seraient détenus dans des comptes de dépôt avec des protections de retrait qui n'existaient pas.
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