Les régulateurs financiers sud-coréens ont ordonné à toutes les bourses de crypto nationales d’adopter un système unique et strict de report des retraits, dans le but de bloquer une hausse des escroqueries par hameçonnage vocal qui reposent sur la rapidité.
La Commission des services financiers et le Service de supervision financière ont annoncé les nouvelles règles, en supprimant la marge de manœuvre dont les bourses disposaient auparavant pour permettre aux utilisateurs de contourner les périodes de blocage, selon des médias d’information locaux.
Par le passé, les plateformes établissaient leurs propres exceptions pour maintenir la négociation rapide. Des groupes frauduleux ont appris ces règles et ont coaché les victimes pour qu’elles passent à travers.
Les escroqueries par hameçonnage vocal poussent souvent les victimes à convertir de l’argent liquide en crypto et à l’envoyer en quelques minutes. Un délai, même court, peut interrompre l’escroquerie en donnant aux victimes le temps de reconsidérer ou en permettant aux alertes de se manifester avant que les fonds ne quittent un compte.
Avec le nouveau système, les bourses doivent appliquer les mêmes critères lors de l’examen des exceptions de retrait. Il s’agit notamment de l’historique du compte, des schémas de transaction et des changements soudains de comportement. Les responsables s’attendent à ce que moins de 1% des utilisateurs soient éligibles aux retraits instantanés. Les plateformes doivent aussi renforcer les contrôles d’identité et surveiller plus étroitement les flux de fonds.
Cette décision marque un changement par rapport aux dispositifs de protection pilotés par l’industrie vers une norme nationale.
Sur d’autres marchés comme les U.S. et l’Europe, les blocages de retrait sont courants, mais fixés par des entreprises individuelles. Certaines bourses permettent même aux utilisateurs de régler leurs propres verrous temporels afin d’empêcher des retraits indésirables.
Les régulateurs sud-coréens n’ont pas répondu immédiatement à la demande de CoinDesk visant des commentaires supplémentaires.
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