La cellule de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud modifie la surveillance des actifs virtuels, supprime la déclaration STR obligatoire pour les transactions de 10 millions de wons ou plus

D’après une annonce du 4 juin, la Cellule d’intelligence financière (FIU) de Corée du Sud a modifié son approche réglementaire pour les transferts d’actifs virtuels à l’étranger. Au lieu d’une obligation générale et automatique de déclaration des opérations suspectes (STR) pour les transactions de 10 millions de won ou plus, elle a remplacé ce mécanisme par un cadre de gestion des risques piloté par les échanges. Dans le cadre des nouvelles règles d’application de la Special Financial Information Act, qui entreront en vigueur le 20 août, les échanges établiront désormais leurs propres critères d’évaluation pour gérer les transactions de grande valeur, renforçant les exigences de vérification des clients (KYC) et les normes de lutte contre le blanchiment d’argent. Le seuil minimum de conformité à la règle de « travel rule » a été supprimé. En outre, la FIU a accordé un délai de grâce d’un an pour le plafond proposé du ratio dette-capitaux propres de 200 % pour les opérateurs d’entreprises de cryptomonnaies.
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