Le Sri Lanka devient une nouvelle base pour les réseaux de fraude asiatiques, la cryptomonnaie pouvant permettre le blanchiment d’argent via des canaux de transfert informels

D’après Bloomberg, des réseaux frauduleux, expulsés du Cambodge, s’installent de plus en plus dans les stations balnéaires et les immeubles de bureaux de Sri Lanka. Des chercheurs notent que Sri Lanka ne dispose pas de cadres juridiques adéquats pour lutter contre la fraude en ligne, tandis que l’accès facile aux cartes SIM et une connectivité Internet généralisée en font un lieu idéal pour des opérations criminelles. Le système informel de transferts de fonds Undiyal du pays pourrait fournir des canaux de marché gris pour des produits blanchis, y compris des crypto-monnaies, aidant ainsi des fonds illicites à échapper à la surveillance réglementaire.
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