La Thaïlande renforce la réglementation sur les cryptomonnaies tout en élargissant les produits liés au Bitcoin

Les bailleurs de fonds dissimulés font face à un examen au niveau des actionnaires

La Thaïlande s’apprête à renforcer le contrôle des structures de détention de crypto, tout en élargissant l’accès aux marchés réglementés. Les autorités prévoient de suivre les financeurs cachés et de restreindre les flux de capitaux illicites. Dans le même temps, les régulateurs ouvrent des voies pour les produits dérivés liés au Bitcoin et les produits négociés en bourse.

Les réformes de la propriété élargissent les définitions du contrôle

La Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des bourses prépare des règles visant à capturer les bailleurs de fonds financiers non divulgués des sociétés de crypto. La proposition vise les entités qui fournissent un soutien financier significatif aux actionnaires formels. Elle vise à aligner leur supervision sur les normes d’approbation des principaux actionnaires existantes.

Le cadre couvrira les garanties, les financements structurés et les arrangements d’investissement en couches. Les régulateurs estiment que ces outils masquent souvent le contrôle réel au sein des entreprises de crypto. Par conséquent, la nouvelle approche étendra la responsabilité au-delà des registres de propriété visibles.

Les règles s’appliqueront aux bourses, courtiers et négociants agréés en vertu de la loi sur les activités d’actifs numériques. Les autorités entendent combler les lacunes qui permettent une influence indirecte sans divulgation formelle. En conséquence, les entreprises devront réévaluer leurs relations avec des partenaires financiers silencieux.

Le durcissement AML s’intensifie tandis que le marché s’ouvre

Les mesures antérieures avaient déjà resserré les définitions des principaux actionnaires au sein des sociétés d’actifs numériques. Les autorités classent désormais les personnes disposant de plus de cinq pour cent des droits de vote comme parties prenantes clés. En outre, elles incluent celles qui exercent un contrôle via une influence indirecte ou opérationnelle.

Le ministère des Finances a introduit ces mises à jour afin de renforcer la transparence dans l’ensemble du secteur. Les régulateurs veulent s’assurer que le contrôle reflète le véritable pouvoir de décision. Par conséquent, les entreprises doivent identifier toutes les parties exerçant une influence significative sur la gestion.

Les entreprises disposent d’un délai de 180 jours pour examiner et mettre à jour les déclarations de propriété. Elles doivent soumettre des demandes d’approbation pour tout nouvel actionnaire majoritaire identifié. Ce processus vise à éliminer les arrangements de prête-noms et les structures de détention en couches.

Les autorités appliqueront également des tests de “regard vers le bas” aux canaux de financement liés au contrôle de propriété. Ces vérifications traceront les sources de capitaux derrière des arrangements financiers complexes. Ainsi, les financeurs qui façonnent les résultats des activités tomberont sous la supervision réglementaire.

La Thaïlande renforce l’application contre le blanchiment d’argent lié aux plateformes d’actifs numériques. Les autorités ont récemment gelé des milliers de comptes suspects liés à des opérations de portefeuilles de mules. Cette mesure signale une position plus ferme contre les réseaux de transactions illicites.

Les régulateurs font aussi avancer des règles exigeant le partage des données de transaction entre prestataires de services crypto. Le cadre imposera des détails d’identification pour les expéditeurs et les destinataires. Ce système vise à améliorer la traçabilité lors des transferts d’actifs numériques.

Les responsables considèrent ces mesures comme essentielles pour protéger l’intégrité du marché et prévenir la fraude. Ils intègrent des normes mondiales de conformité dans les réglementations nationales. Par conséquent, l’écosystème fait face à des obligations de surveillance et de déclaration plus strictes.

Dans le même temps, la Thaïlande fait la promotion de produits d’investissement crypto réglementés. Les autorités reconnaissent désormais les crypto-monnaies comme des actifs sous-jacents éligibles pour les marchés de produits dérivés. Ce changement soutient le lancement de produits financiers structurés liés aux actifs numériques.

Les régulateurs préparent également des lignes directrices pour les fonds négociés en bourse (ETF) de crypto sur le marché intérieur. Le cadre permettra une exposition limitée de portefeuille aux actifs numériques. Cette approche équilibre l’innovation avec une gestion contrôlée du risque.

La stratégie duale de la Thaïlande reflète une supervision plus stricte aux côtés d’un élargissement mesuré du marché. Les autorités visent à attirer la participation institutionnelle tout en limitant les risques de criminalité financière. En conséquence, le pays se positionne comme un hub réglementé pour les activités d’actifs numériques.

Cet article a été publié à l’origine sous le titre “Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products” sur Crypto Breaking News — votre source de confiance pour l’actualité crypto, l’actualité Bitcoin et les mises à jour blockchain.