Le Bureau du procureur du district de Taichung poursuit 7 personnes pour violation de la loi bancaire et de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, avec des flux financiers illicites atteignant 36,4 milliards de NT$.

Le Bureau du procureur de district de Taichung (Bureau du procureur de district de Taichung) a officiellement inculpé le 23 avril le responsable de la société Wanli Development, Hong Yuepeng, ainsi que six responsables de succursales de la Banque de Taichung, soit au total 7 personnes. Les infractions reprochées incluent notamment : la violation de la loi bancaire – infraction spéciale de manquement à la confiance, la loi de prévention du blanchiment d’argent – infraction de blanchiment d’argent à grande échelle, et des infractions liées à la Loi sur la prévention des crimes commis par des organisations. Selon l’acte d’accusation du Bureau du procureur de district de Taichung, cité par le United Daily News, l’affaire concerne des flux financiers illicites totalisant 36,4 milliards de dollars taïwanais (36,400,000,000 TWD).

Contexte de l’inculpation et structure des personnes impliquées

D’après l’acte d’accusation du Bureau du procureur de district de Taichung, le responsable de la société Wanli Development, Hong Yuepeng, est soupçonné d’avoir fait alliance avec les responsables des quatre succursales de la Banque de Taichung, notamment la succursale de Tanzi, Beitun, Zhongzheng et Toufen, afin de coopérer à des activités de blanchiment d’argent menées par un groupe de fraude et de jeux en ligne ; la période des crimes s’étend de septembre 2024 à avril 2025.

Infractions visées par l’acte d’accusation : violation de la loi bancaire – infraction spéciale de manquement à la confiance, loi de prévention du blanchiment d’argent – infraction de blanchiment d’argent à grande échelle, ainsi que des infractions liées à la Loi sur la prévention des crimes commis par des organisations.

Méthodes criminelles présumées : esquive systématique des mécanismes de prévention du blanchiment d’argent

D’après l’acte d’accusation du Bureau du procureur de district de Taichung, les responsables bancaires impliqués seraient soupçonnés d’avoir employé les méthodes suivantes pour dissimuler les flux financiers illicites :

· ouvrir des comptes financiers au nom de 12 entreprises fictives sans activité réelle (y compris Jia○ Enterprise Co., Ltd., etc.)

· lors de l’ouverture des comptes, ne pas conserver les photos de l’ouverture du compte conformément aux dispositions

· augmenter intentionnellement les plafonds de virements de montants élevés des comptes de chaque entreprise

· lorsque des comptes “homme de paille” déclenchent des alertes et des signalements de blanchiment d’argent, retarder délibérément la déclaration aux autorités compétentes

· après l’achèvement des déclarations, continuer à négliger d’exécuter des mesures légales de prévention telles que la suspension, la limitation ou la cessation des transferts de fonds des comptes

Ces méthodes ont permis de transférer rapidement les produits illicites via des virements bancaires en ligne intensifs, en dissimulant l’origine et la destination des fonds.

Actifs saisis et résultats des procédures judiciaires pour chaque défendeur

Selon un reportage de le Mirror Media, après des mois de collecte de preuves, le Département d’enquête sur l’industrie aéronautique (Department d’enquête sur le secteur de l’aéronautique) de l’Administration d’enquête du ministère de la Justice a mené des perquisitions en trois vagues dans la société Wanli Development et des sites liés à la Banque de Taichung. Des dépôts, des biens immobiliers, des actions et des véhicules appartenant aux personnes impliquées ont été saisis, pour un total de plus de 2 milliards 691 millions 0 000 de dollars taïwanais (2 691 000 000+ TWD).

Après avoir terminé l’interrogatoire, les résultats des dispositions judiciaires pour chaque défendeur sont les suivants, selon le Bureau du procureur de district de Taichung :

Hong Yuepeng (responsable de Wanli Development) : mandat de mise en détention provisoire (demandé) accordé

Zhang (gestionnaire, succursale de Tanzi) : mandat de mise en détention provisoire (demandé) accordé

Zhuang (gestionnaire, succursale de Toufen) : mandat de mise en détention provisoire (demandé) accordé

Huang (gestionnaire, succursale de Zhongzheng) : libération sous caution avec 10 000 000 de dollars taïwanais

Yao (gestionnaire, succursale de Beitun) : libération sous caution avec 6 000 000 de dollars taïwanais

Su (responsable adjoint, succursale de Beitun) : libération sous caution avec 500 000 de dollars taïwanais

Chen (responsable adjoint, succursale de Zhongzheng) : sans caution, retour

Selon l’annonce d’information importante publiée par la Banque de Taichung le 1er avril 2026, la banque a indiqué avoir coopéré avec les procédures de perquisition et d’interrogatoire menées par l’Administration d’enquête, et a souligné que la présente affaire n’aura aucun impact sur l’ensemble des finances et des activités de la société.

Questions fréquemment posées

À quelle date cette affaire a-t-elle été officiellement inculpée, et combien de défendeurs y a-t-il ?

D’après l’acte d’accusation officiel du Bureau du procureur de district de Taichung, la présente affaire a été officiellement inculpée le 23 avril 2026. Il y a 7 défendeurs, comprenant le responsable de Wanli Development, Hong Yuepeng, ainsi que 6 responsables et responsables adjoints des quatre succursales de la Banque de Taichung.

Quel est le montant total des flux financiers illicites en cause et le montant saisi pour chacun ?

Selon le United Daily News, cité à partir de l’acte d’accusation du Bureau du procureur de district de Taichung, le montant total des flux financiers illicites en cause atteint 36,4 milliards de dollars taïwanais ; l’Administration d’enquête du ministère de la Justice a saisi des actifs appartenant aux personnes impliquées d’un montant total de plus de 2 milliards 691 millions de dollars taïwanais, comprenant des dépôts, des biens immobiliers, des actions et des véhicules.

La Banque de Taichung a-t-elle déjà publié une annonce officielle à ce sujet ?

Selon l’information importante publiée par la Banque de Taichung le 1er avril 2026, la banque a annoncé avoir coopéré avec les procédures de perquisition et d’interrogatoire de l’Administration d’enquête, et a indiqué que la présente affaire n’aura aucun impact sur l’ensemble des finances et des activités de la société.