Selon BlockBeats news, le 20 février, le bureau du procureur du Département de la Justice des États-Unis pour l’Est du Texas a révélé qu’un homme chinois de 31 ans, Liao Fei, avait été condamné à 40 mois de prison fédérale pour avoir participé à des activités de fraude aux investissements en cryptomonnaies et de blanchiment d’argent. Liao Fei a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d’argent de plusieurs millions de dollars. Le tribunal américain a ordonné à la loi de remettre plus de 2,3 millions de dollars de fonds saisis et de verser plus de 2,8 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes.
Liao Fei et ses complices blanchissaient de l’argent par l’ouverture de sociétés écrans et de comptes bancaires. Ces arnaques impliquent généralement des escrocs contactant les victimes via les réseaux sociaux, établissant une relation de confiance et les incitant à investir dans les cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à l’impossibilité de retirer ou de récupérer les fonds de la victime.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
L'avocat Chen Zhi, chef de la "pige au porc", a soumis une requête au tribunal américain pour demander le rejet de la saisie de ses bitcoins par le gouvernement
L'avocat de Chen Zhi a demandé à la cour fédérale de New York de rejeter la saisie par le gouvernement des bitcoins qu'il contrôle, arguant du manque de preuves à l'appui des accusations de fraude et remettant en question la chronologie de la saisie. L'année dernière, le ministère américain de la Justice a annoncé la confiscation de 127 271 bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Des organisations de défense des droits humains ont averti qu'après la fermeture de la zone de fraude, de nombreux travailleurs enlevés risquent d'être revendus.
GateNewsIl y a 17m
Le gouvernement britannique publie un document stratégique contre la fraude, classant la cryptomonnaie comme un "risque en croissance"
Gate News Actualités, le 11 mars, le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni a publié le document stratégique de lutte contre la fraude pour 2026 à 2029, classant la cryptomonnaie comme un "risque en croissance". Le document indique que les escroqueries sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, utilisant des modes de paiement émergents tels que la cryptomonnaie, incitent les victimes à transférer des fonds, et que les autorités restent faibles dans la lutte contre ce type de fraude. La National Crime Agency du pays a lancé en 2025 une campagne nationale pour aider les consommateurs à identifier les fraudes, et le gouvernement soutient les agences d'application de la loi (y compris le Serious Fraud Office) pour renforcer leurs capacités d'enquête sur les actifs cryptographiques.
GateNewsIl y a 1h
Certain CEX viole les réglementations anti-blanchiment d'argent et risque une suspension du service aux nouveaux clients
L'Institut coréen de renseignement financier a imposé des sanctions à une plateforme d'échange de cryptomonnaies, en raison de sa permission aux utilisateurs de transférer des fonds vers des plateformes étrangères non enregistrées et de son absence de procédure KYC. Elle pourrait faire face à une suspension de service pour les nouveaux clients pendant 6 mois. La plateforme avait auparavant perdu 40 milliards de dollars en Bitcoin en raison d'une erreur opérationnelle et fait désormais l'objet d'une enquête sur la régulation publicitaire.
GateNewsIl y a 1h
La Cour suprême lance un message : « La réponse judiciaire aux cryptomonnaies » : libérer 3 grands signaux !
En 2026, la Cour suprême intégrera la cryptomonnaie dans le système judiciaire, marquant son passage de la criminalité à la régulation civile et commerciale. En modifiant la qualification juridique et la logique de jugement, les actifs cryptographiques obtiendront un statut légal, les décisions seront plus précises, et les voies de recours seront diversifiées, permettant une meilleure protection des droits des victimes. Cette tendance encourage un retour à la rationalité du marché et augmente le coût de la violation de la loi. Bien que le chemin soit encore long, l'attitude du système judiciaire envers la cryptomonnaie s'est initialement affirmée.
PANewsIl y a 1h
孙宇晨 : La SEC américaine a officiellement clôturé son affaire contre lui, la Fondation Tron et la Fondation BitTorrent, toutes les accusations ayant été rejetées
Gate News消息，11 mars, Sun Yuchen a publié un message indiquant que l'affaire intentée contre lui, la Fondation TRON et la Fondation BitTorrent par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est officiellement terminée hier (10 mars). Le juge a approuvé et signé le jugement final, toutes les accusations contre les trois parties susmentionnées ont été rejetées, et la SEC n'est pas autorisée à engager de nouvelles poursuites concernant cette affaire. Cette affaire est désormais close.
GateNewsIl y a 1h
Le ministère de la Justice des États-Unis réexaminera cette automne l'affaire du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm
Gate News消息，11 mars, le ministère américain de la Justice a décidé de rouvrir cette automne l'affaire contre le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm. Auparavant, le ministère public n'avait pas réussi à convaincre le jury de prononcer une condamnation lors du premier procès. Le procureur du tribunal fédéral de district du sud de New York continuera à poursuivre les accusations 1 et 3 de l'acte d'accusation, l'affaire portant sur la responsabilité des développeurs tiers et des preuves liées à la blockchain.
GateNewsIl y a 2h
