![]()
Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance, menghadapi pengawasan kembali setelah laporan eksklusif yang diterbitkan oleh Fortune pada hari Jumat yang menimbulkan pertanyaan baru tentang kontrol kepatuhan internal dan pengawasan sanksi dari pertukaran tersebut.
Dugaan Pelanggaran Sanksi
Menurut beberapa sumber dan dokumen internal yang ditinjau oleh publikasi tersebut, anggota tim kepatuhan Binance mengidentifikasi transaksi yang menunjukkan bahwa entitas yang terkait dengan Iran menerima lebih dari $1 miliar melalui platform antara Maret 2024 dan Agustus 2025
Transfer tersebut dilaporkan dilakukan menggunakan stablecoin Tether (USDT) di blockchain Tron. Jika dikonfirmasi, aktivitas semacam ini dapat mewakili pelanggaran potensial terhadap hukum sanksi AS.
Baca Juga: Ketua SEC Konfirmasi Panduan Klasifikasi Kripto Sesuai Kerangka Kerja CLARITY ActLaporan tersebut menyatakan bahwa setelah penyelidik internal mendokumentasikan temuan mereka dan mengajukan laporan melalui saluran resmi, setidaknya lima anggota tim kepatuhan dipecat mulai akhir 2025
Individu yang diduga diberhentikan termasuk profesional dengan pengalaman penegakan hukum sebelumnya di Eropa dan Asia. Setidaknya tiga dari mereka pernah memegang posisi senior di Binance, mengawasi investigasi khusus dan penyelidikan kejahatan keuangan global.
Selain pemecatan tersebut, laporan menunjukkan bahwa setidaknya empat pejabat senior kepatuhan lainnya telah mengundurkan diri atau dipaksa keluar selama tiga bulan terakhir. Individu yang dikutip oleh Fortune berbicara secara anonim, karena kekhawatiran tentang potensi konsekuensi hukum.
Robert Appleton, mitra di firma hukum Olshan Frome Wolosky yang sebelumnya memimpin kasus sanksi dan Iran di Departemen Kehakiman AS (DOJ), menggambarkan situasi ini sebagai mengejutkan
“Ini cukup mengejutkan bahwa hal ini terjadi di bawah pengawasan dengan penyelidik internal [Binance],” kata Appleton kepada majalah tersebut, merujuk pada pengawasan pemerintah yang diberlakukan pada perusahaan setelah tindakan penegakan hukum sebelumnya.
Mantan CEO Binance Menanggapi Tuduhan Baru
Kontroversi terbaru ini terjadi di tengah penyelesaian hukum signifikan Binance pada tahun 2023. Tahun itu, pertukaran tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang (AML) dan ketentuan know-your-customer (KYC).
Sebagai bagian dari penyelesaian, salah satu pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), mengundurkan diri sebagai CEO, dan Binance menerima pengawasan yang diberlakukan pemerintah yang bertujuan memperkuat kerangka kepatuhan dan membawa apa yang saat itu disebut perusahaan sebagai era baru “kematangan regulasi.”
Baca Juga: Pengguna Coinbase Terblokir: Tidak Bisa Membeli, Menjual, atau Mengirim KriptoZhao secara terbuka menolak klaim yang diajukan dalam laporan terbaru. Dalam pernyataannya mengenai artikel tersebut, dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan rinci tentang situasi tersebut tetapi berpendapat bahwa narasi tersebut tampaknya tidak konsisten
Mantan eksekutif tersebut menyarankan bahwa, bahkan jika tuduhan tersebut benar, interpretasi alternatif bisa jadi bahwa penyelidik diberhentikan karena gagal mencegah transaksi yang diduga tersebut
Zhao juga mempertanyakan apakah alat anti-pencucian uang pihak ketiga—yang serupa dengan yang digunakan oleh lembaga penegak hukum—telah mengidentifikasi transaksi yang dimaksud. Meskipun dia tidak lagi menjalankan Binance, Zhao mengatakan bahwa selama masa jabatannya, setiap transaksi disaring melalui beberapa sistem pemantauan AML eksternal.
Dia juga mengkritik ketergantungan pada sumber yang tidak disebutkan namanya, menyarankan bahwa akun anonim dapat digunakan untuk membangun narasi negatif, terutama jika individu yang terlibat tidak puas atau memiliki motif tersembunyi.
Grafik harian menunjukkan BNB mengalami peningkatan volatilitas selama minggu terakhir, diperdagangkan di $615. Sumber: BNBUSDT di TradingView.com Gambar utama dari OpenArt, grafik dari TradingView.com
![]()
Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.
