Binance menolak tuduhan Fortune, membantah klaim transfer terkait Iran, menyoroti temuan audit, kontrol kepatuhan, dan komitmen pemantauan di tengah pengawasan regulasi yang kembali meningkat.
Bursa kripto Binance dengan tegas menolak tuduhan yang diajukan dalam laporan investigasi terbaru. Perusahaan membantah tuduhan tentang transaksi yang terkait Iran yang diproses melalui platformnya. Akibatnya, reaksi tersebut memicu perdebatan tentang kepatuhan sanksi dan pengawasan regulasi di pasar cryptocurrency global.
Laporan Fortune Memicu Sengketa Kepatuhan
Majalah bisnis Fortune mengatakan bahwa penyelidik internal menemukan lebih dari $1 miliar dalam transfer. Transaksi ini diduga melibatkan entitas terkait Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Selain itu, laporan tersebut menuduh bahwa pergerakan tersebut menggunakan stablecoin USDt dari Tether yang beroperasi di blockchain Tron.
Catatan harus jelas.
Tidak ditemukan pelanggaran sanksi, tidak ada penyelidik yang dipecat karena mengajukan kekhawatiran, dan Binance tetap memenuhi komitmen regulasinya.
Kami telah meminta koreksi terhadap laporan terbaru. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 Februari 2026
Namun, pimpinan Binance dengan tegas membantah bahwa mereka telah memfasilitasi aktivitas keuangan yang melanggar sanksi di platform mereka. Bursa tersebut menyatakan bahwa audit internal menemukan tidak ada pelanggaran terhadap hukum sanksi internasional. Selain itu, penasihat hukum eksternal dikatakan telah meninjau kebijakan, kontrol, dan prosedur selama penilaian kepatuhan.
_Baca Juga: _Binance Tolak Klaim $1 Miliar Iran, Changpeng Zhao Sebut AML**
Binance juga membantah tuduhan bahwa penyelidik kepatuhan dipecat setelah menyuarakan kekhawatiran internal. Perusahaan menegaskan bahwa kepergian staf perusahaan tidak ada hubungannya dengan pelaporan pelanggaran atau keberatan terhadap kepatuhan. Namun, laporan tersebut menunjukkan setidaknya 5 penyelidik keluar menjelang akhir 2025.
Mantan CEO Changpeng Zhao secara terbuka mengkritik kesimpulan artikel tersebut sebagai tidak konsisten dan kontradiktif. Ia berpendapat bahwa aliran mencurigakan, jika terdeteksi, seharusnya langsung dicegah dengan penggunaan kontrol. Selain itu, ia menyoroti bahwa Binance menggunakan beberapa alat pemantauan dan pengawasan AML pihak ketiga.
Sementara itu, Binance memastikan bahwa setiap transaksi melewati sistem penyaringan dan pengawasan kepatuhan berlapis. Kontrol tersebut, kata perusahaan, sesuai dengan standar yang digunakan oleh lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Oleh karena itu, Binance yakin bahwa perlindungan regulasi aktif, kuat, dan terus diperbarui.
Binance Soroti Temuan Audit dan Kontrol Pemantauan
Tuduhan tersebut kembali memunculkan pertanyaan setelah Binance menyelesaikan penyelesaian besar dengan otoritas AS pada 2023. Kesepakatan tersebut mencakup denda sebesar $4,3 miliar dan persyaratan pemantauan kepatuhan independen yang ketat. Akibatnya, badan regulasi terus memantau komitmen Binance terhadap ketatnya kepatuhan global.
Sebagai tanggapan, CEO Richard Teng secara terbuka membela kerangka kepatuhan dan standar tata kelola bursa tersebut. Ia kembali menyatakan bahwa audit dan tinjauan tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi. Selain itu, ia menekankan kerja sama Binance dengan regulator dan otoritas penyelidikan di berbagai yurisdiksi.
Namun, analis pasar mengamati bahwa risiko regulasi terus mempengaruhi kepercayaan terhadap industri kripto secara lebih luas. Kepatuhan terhadap sanksi, oleh karena itu, tetap menjadi isu utama bagi bursa yang beroperasi di pasar internasional.
Selain itu, para analis memperingatkan bahwa tuduhan saja tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran regulasi atau pelanggaran hukum. Mereka menekankan bahwa penyelidikan harus mencakup proses pelacakan forensik transaksi secara rinci dan verifikasi independen. Oleh karena itu, otoritas umumnya menggunakan audit, catatan, dan mekanisme kerja sama lintas batas yang terstruktur.
Sementara itu, kontroversi ini menunjukkan tekanan global yang lebih besar untuk meningkatkan standar kepatuhan dan perlindungan cryptocurrency. Akibatnya, bursa terus berinvestasi besar dalam teknologi pemantauan, analitik, dan sistem manajemen risiko yang lebih baik. Pada akhirnya, keselarasan regulasi jangka panjang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap pasar aset digital.
Selain itu, para ahli kepatuhan menekankan pentingnya pemantauan transaksi secara berkelanjutan dan verifikasi pelanggan. Sistem tersebut, jelas mereka, membantu mendeteksi aliran mencurigakan sebelum pelanggaran regulasi terjadi.
Sementara itu, investor memantau perkembangan ini dengan cermat karena narasi regulasi mempengaruhi stabilitas keseluruhan pasar cryptocurrency. Namun, bursa berusaha meyakinkan pengguna melalui inisiatif transparansi, audit, dan pengungkapan kebijakan yang rinci. Pada akhirnya, sengketa Binance mencerminkan perubahan harapan terhadap akuntabilitas di pasar digital yang sedang berkembang pesat.
