![]()
Konten Editorial yang terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Binance dan wartawan berita saling berhadapan terkait sejumlah klaim serius yang semakin memperkeruh catatan kepatuhan bursa tersebut. Masalah ini berpusat pada dugaan transfer yang terkait dengan Iran dan perlakuan terhadap staf yang menandai langkah-langkah tersebut. Yang dipertaruhkan adalah bagaimana sebuah platform besar menangani risiko ketika kesalahan masa lalu masih membayangi.
Baca Juga: Drama Pengadilan Kripto: Kevin O’Leary Menang Hampir $3J terhadap YouTuber ‘Bitboy’## Tuduhan dan Penyangkalan Bertabrakan
Menurut laporan dari Fortune, tim internal menemukan lebih dari $1 miliar dalam transfer yang terkait dengan entitas Iran yang dilakukan melalui bursa antara Maret 2024 dan Agustus 2025.
Pihak-pihak yang disebutkan termasuk aliran stablecoin di jaringan yang dijalankan oleh Tron dan menunjuk pada penerbit yang sudah dikenal, Tether.
Laporan menyebutkan bahwa beberapa penyelidik yang mendokumentasikan aliran tersebut kemudian diberhentikan. Klaim ini, jika benar, akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peringatan dari dalam perusahaan ditangani.
Binance menanggapi dengan keras. Platform ini, yang diwakili oleh kepemimpinannya, menyebut klaim tersebut palsu dan mengatakan bahwa tinjauan internal lengkap dengan penasihat luar tidak menemukan pelanggaran sanksi.
“Ini secara kategoris tidak benar. Tidak ada penyelidik yang dipecat karena mengangkat kekhawatiran kepatuhan atau melaporkan potensi masalah sanksi karena tidak ada pelanggaran,” ungkap bursa dalam email yang disebarkan oleh CEO Binance, Richard Teng.
“Rekaman harus jelas. Tidak ditemukan pelanggaran sanksi, tidak ada penyelidik yang dipecat karena mengangkat kekhawatiran, dan Binance terus memenuhi komitmen regulasinya,” kata Teng dalam sebuah postingan di X.
Respons tersebut mencatat bahwa tidak ada dari dompet yang terkait yang dikenai sanksi saat aktivitas tersebut berlangsung. Namun, para kritikus mengatakan bahwa ujian sebenarnya adalah bukti dan pengawasan dari luar, bukan pernyataan dari kedua belah pihak.
![]()
Unjuk rasa anti-pemerintah di Iran. Sumber: Policy Options.
Pertanyaan Seputar Tinjauan Internal
Laporan terpisah dari Financial Times menambah bahan bakar ke dalam perdebatan bulan Desember lalu dengan menunjukkan data internal yang, menurut outlet tersebut, menunjukkan bahwa akun mencurigakan terus memindahkan jumlah besar setelah penyelesaian Binance dengan otoritas AS pada tahun 2023.
Kesepakatan tahun 2023 tersebut mengakibatkan denda sebesar $4,3 miliar dan perubahan dalam kepemimpinan. Pendiri perusahaan, Changpeng Zhao, kemudian menghadapi konsekuensi hukum.
Hingga hari ini, kapitalisasi pasar kripto mencapai $2,35 triliun. Grafik: TradingView
Para ahli hukum mengatakan ada garis hukum yang berarti antara secara sadar memproses dana yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi dan menangani transaksi yang kemudian terbukti bermasalah.
Rekaman dan cap waktu sangat penting. Begitu juga siapa yang tahu apa, dan kapan mereka mengetahuinya. Dalam kasus ini, bursa mengatakan pemeriksaan internal tidak menemukan pelanggaran dan bahwa pemantauan terus berlangsung sesuai ketentuan penyelesaian mereka di AS.
Baca Juga: Institusi Bisa ‘Memecat’ Pengembang Bitcoin karena Ancaman Kuantum, Peringatan VC### Pengawas Memantau Ketat
Laporan menyebutkan bahwa cerita ini menambah narasi yang sedang berlangsung: perusahaan kripto besar beroperasi di bawah pengawasan ketat, di mana setiap petunjuk kelonggaran kontrol menarik perhatian.
Perselisihan ini mungkin berakhir dengan dokumentasi lebih banyak, penyelidikan independen, atau sekadar dengan masing-masing pihak tetap pada versinya.
Gambar unggulan dari Shutterstock, grafik dari TradingView
![]()
Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.
