Senator AS membuka penyelidikan terhadap Binance terkait tuduhan sanksi Iran dan Rusia

Senator Amerika Richard Blumenthal telah memulai penyelidikan di Kongres terhadap platform pertukaran mata uang kripto Binance setelah tuduhan bahwa platform ini memproses sekitar 1,7 miliar USD transaksi terkait entitas Iran yang dikenai sanksi dan "armada bayangan" yang mengangkut minyak Rusia.

Mengutip dari The Wall Street Journal, The New York Times, dan Fortune, Blumenthal meminta CEO Richard Teng untuk menyerahkan dokumen tentang pengendalian sanksi dan kepatuhan. Laporan menyebutkan bahwa Binance pernah mengidentifikasi perantara yang mendukung transaksi dengan organisasi terkait pemerintah Iran dan melacak aliran dana ke dompet yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran.

Binance membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa mereka telah melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mengizinkan pengguna Iran mengakses platform. Penyidikan ini dilakukan setelah kesepakatan tahun 2023, ketika Binance membayar 4,3 miliar USD karena melanggar peraturan anti pencucian uang.